vendredi, 29 mars 2024

Silvergate accusé d’avoir « aidé et encouragé la fraude de FTX » dans un procès

Silvergate Bank fait face à un recours collectif pour sa supposée implication dans le stratagème frauduleux de FTX qui a détourné des milliards de dollars de fonds d’investisseurs. Déposé en son nom et au nom d’autres investisseurs, le plaignant Gonzalez déclare que Silvergate « a directement aidé et encouragé » le plan de FTX en participant à des transferts incorrects, en mélangeant des fonds et en fournissant des fonds d’utilisateurs.

Silvergate est accusé d’avoir aidé FTX Effectuer des transferts inappropriés et prêter des fonds aux investisseurs

Silvergate Bank, une société de services financiers qui sert des entreprises de crypto et de technologie financière, fait face à un recours collectif pour sa participation présumée au fiasco FTX. L’affaire est déposée devant le tribunal du district sud de Californie contre Silvergate Bank, sa filiale Silvergate Capital Corporation et le PDG Alan Lane.

La demande, soumise par le demandeur Joewy Gonzalez en son nom et au nom d’autres investisseurs touchés par le effondrement, accuse Silvergate d’avoir joué un rôle important dans les escroqueries de FTX, gérées par le créateur de l’échange, Sam Bankman-Fried. Le plaignant affirme que Silvergate a traité des milliards de dollars de transactions du compte client de FTX à la vers les comptes de l’étude d’Alameda Research, la société de négoce sœur de FTX.

« Silvergate, une société cotée en bourse et fédéralement gérée traitant avec des clients de crypto-monnaie, a tenu à la fois des comptes FTX et Alameda. Elle a directement aidé et encouragé la fraude et les manquements à la responsabilité fiduciaire de FTX en participant de première main au mélange de fonds, aux transferts inappropriés et à la fourniture d’argent aux clients. Silvergate a traité des milliards dans les transferts du compte client de FTX chez Silvergate vers les comptes Alameda. »

— les revendications du recours collectif.

Le procès allègue que Silvergate a accepté des dépôts d’utilisateurs FTX, qui ont ensuite été transférés sur les comptes bancaires d’Alameda « et utilisés à mauvais escient ». Pour sa défense, Bankman-Fried a déclaré qu’il avait « oublié » ces transferts jusqu’à ce que FTX s’effondre.

« Il semble que les gens aient viré 8 milliards de dollars à Alameda et, oh, mon Dieu, nous avons généralement ignoré le talon compte qui représentait cela et donc il n’a jamais été livré à FTX. »

— SBF a déclaré à un journaliste de Vox via Twitter.

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La participation de Silvergate est notée dans une lettre précédente signée par trois sénateurs américains

Le recours collectif intervient moins de deux semaines après que Silvergate a reçu une lettre signée par 3 sénateurs américains, demandant à la PDG Alan Lane une série de préoccupations concernant la relation de la banque avec FTX. Dans la lettre, les sénateurs Elizabeth Warren, John Kennedy et Roger Marshall ont noté le « manquement flagrant » de Silvergate à son obligation de suivre les activités monétaires suspectes.

La lettre ajoutait que Silvergate avait cessé de fonctionner pour « prendre une notification appropriée  » du stratagème trompeur de FTX, indiquant que la n’aurait peut-être pas été en mesure d’exécuter un plan efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.

Sam Bankman-Fried a été arrêté plus tôt cette semaine par la police royale des Bahamas. À peine un jour plus tard, le milliardaire a été accusé par la SEC d’avoir orchestré un plan « de plusieurs années » pour escroquer des investisseurs qui ont consacré près de 2 milliards de dollars à FTX.

Pensez-vous plus organisations et entreprises pourraient traiter des réclamations pour avoir participé à la fraude de FTX ? Laissez-nous comprendre dans les commentaires ci-dessous.

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