samedi, 1 octobre 2022

Tornado Cash : quel sera l’impact de cette répression ?

Dans un geste significatif, le Trésor américain a en fait approuvé Twister Cash, un mélangeur de devises virtuelles, après des nouvelles de blanchiment d’argent de plus de 7 milliards de dollars de dépenses de monnaie virtuelle compte tenu de sa structure en 2019.

Tornado Money mis sur liste noire par United Trésor des États

Aujourd’hui, le Trésor a approuvé le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa production en 2019. Des mélangeurs de monnaie virtuelle qui aident les méchants sont un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. https://t.co/x8sCXsNzUv

— Département du Trésor (@USTreasury) 8 août 2022

Selon le Trésor américain, la quantité approuvée contient plus de 455 millions de dollars volés par le groupe de piratage Lazarus. Lazarus Groupest un gang de cybercriminels exploité par l’État nord-coréen. Ce groupe était actuellement sanctionné par les en 2019. Il était considéré comme le plus grand vol de monnaie virtuelle reconnu à ce jour. Par la suite, le Trésor a précisé que Tornado Money avait été utilisé pour blanchir plus de 96 dollars d’innombrables comptes de stars du danger hostiles provenant du 24 juin, Consistency Bridge Break-in, et à la majorité de 7,8 millions de dollars nominaux du 2 août « Nomad Break-in ». « .

Pour l’instant, le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E Nelson, dans un commentaire, a souligné que Twister Cash a en fait continuellement négligé et n’a pas réussi à imposer les règles appropriées créées pour l’empêcher de blanchir de l’argent pour acteurs de danger malveillants régulièrement. Il a encore plus mentionné que le Trésor persistera à suivre de manière agressive les actions contre les mélangeurs qui lavent la monnaie virtuelle pour les acteurs du danger et ceux qui les assistent.

De plus, il a déclaré que la plupart des mouvements de crypto-monnaie sont légaux, cela peut être fait utilisation de pour des activités illégales, telles que échapper aux sanctions par le biais de mélangeurs, d’échangeurs peer-to-peer, de sites Web darknet et d’échanges. Plus tôt en mai 2022, la routine nord-coréenne a accusé le gouvernement fédéral Biden d’avoir organisé un « racket anti-RPDC » en interprétant mal la hiérarchie des fonctions cyber du pays. Cela apparaît après que les ont sanctionné un échange de crypto-monnaie qui a aidé Pyongyang à prendre des millions de dollars.

Qu’est-ce que Twister Cash et pourquoi les ont approuvé it ?

Twister Cash est un service de mixage Ethereum, qui fournit une obscurité non privative aux transactions, les personnalisant en utilisant des preuves zkSnarks et des accords intelligents. Cela fonctionne en divisant la chaîne sur la publique, entre les adresses de l’expéditeur et du destinataire. Le mélangeur peut permettre aux utilisateurs d’anonymiser complètement la source d’argent et de dissimuler l’activité en chaîne, et d’ajouter l’intraçabilité.

L’utilisateur met l’argent dans le contrat sage, accepte un message comme type de preuve de propriété pour la quantité enregistrée et l’accord les compte dans sa liste de droits. Par conséquent, lorsque le retrait est demandé, l’utilisateur reçoit le même message, et les accords intelligents permettent le retrait vers une nouvelle adresse, la technologie zkSnarks valide alors que le retrait est effectué à partir des dépenses non dépensées, sans divulguer l’origine des fonds.

Quel sera l’impact des sanctions sur la DeFi ?

L’OFAC est l’Office de contrôle des avoirs étrangers. Ils gouvernent et appliquent des sanctions contre des personnalités de premier plan, notamment des terroristes mondiaux importants, des poids lourds du trafic de drogue et l’élite financière / politique de certains pays considérés comme malveillants envers les intérêts américains.

L’OFAC garantit que les Américains ne peuvent pas légalement faire affaire avec Cuba, l’Iran, l’Irak, la Corée du Nord, etc. sans le consentement particulier du gouvernement fédéral.

L’OFAC protège une liste de ressortissants spécialement désignés et bloqués Personnes (Liste SDN). Vous pouvez consulter cette liste ici.

Le 8 août 2022, Tornado Money et toutes les adresses de portefeuille Ethereum liées à Tornado Cash et ses sages contrats ont été ajoutés à la liste SDN de l’OFAC. En conséquence, il est interdit à * tout * individu américain ‘d’effectuer des transactions commerciales, monétaires ou « autres transactions » avec quiconque, service ou pays figurant sur la liste SDN. Cela inclut désormais l’utilisation de Twister Money.

Autres accords » est assez large. Les directives du gouvernement fédéral indiquent qu’il pourrait contenir « des accords techniques tels que le téléchargement d’un correctif logiciel à partir d’une entité interdite ». À l’heure actuelle, il est très probablement interdit aux personnes américaines d’examiner ou simplement visiter le site Twister. L’obstruction définit instantanément une restriction générale par rapport aux transferts ou transactions de toute nature inquiétant les objets de valeur Twister Cash. Pour WBTC, USDC et USDT, nous espérons que les émetteurs prendront toutes les mesures techniques pour empêcher quiconque de se déplacer ou la conservation de ces propriétés.L’USDC de Circle peut être gelé au niveau du contrat intelligent. Vous pouvez consulter la liste des adresses interdites sur Dune. Tornado n’est pas encore ajouté * pour le moment *. L’USDT de Tether peut également être limité au niveau de l’accord intelligent Ethereum.

WBTC est publié par BitGo. Ses produits se trouvent dans le Dakota du Sud et à New York. Ils devraient suivre les sanctions de l’OFAC ou faire face à des accusations d’un million de dollars et à des peines de prison pour leurs dirigeants.

Qu’est-ce que cela signifie pour les mineurs d’Ethereum qui sont citoyens américains ?

Il n’y a aucun précédent juridique que nous gardons à l’esprit et nous ne sommes pas des avocats, mais cela n’a pas l’air agréable. Il semble possible qu’une infraction aux sanctions de l’OFAC ait lieu si un mineur ou un validateur développe (ou valide) un bloc Ethereum qui inclut une transaction parmi les adresses Ethereum de la liste SDN. Pourtant, la façon dont cela sera exécuté est sombre.

L’une des spéculations est que l’application logicielle client Ethereum pourrait être mise à niveau avec un spot opt-in permettant aux mineurs/validateurs de bafouer les transactions mempool infectées pour contourner les sanctions en cas de violation. La censure des transactions n’est pas répandue, mais nous avons pu constater que cela était réalisé en interne par de grands mineurs/stakers américains.

Cela pourrait être un jeu d’enfant pour tout capital américain acheté comme preuve de participation Ethereum comme bulletin de vote pour les blocs composé d’offres illicites pourrait être un entraînement illégal. Nous espérons soit des contre-mesures techniques (interdiction volontaire), soit le déplacement de l’entreprise hors de la juridiction des États-Unis.

Pour résumer, les sont prêts à utiliser leur niveau le plus élevé de sanctions financières généralement commises contre des puissances étrangères et exceptionnellement nuisibles les gens contre une avancée de la confidentialité dans la cryptographie. Si vous êtes une personne américaine, toute négociation avec Twister Cash est probablement interdite – comme les subventions Gitcoin, le fonctionnement pour la tâche, l’exécution ou le téléchargement de son logiciel, la visite de son site et la sauvegarde/le retrait d’accords judicieux.

Toutes les propriétés de Tornado depuis le 8 août sont corrompues. Tether, Circle et BitGo diminueront pour renflouer ces jetons. Il est possible que les jetons soient de toute façon retirés de Tornado et disposés dans des pools de liquidités. Les apporteurs de liquidité seront renoncés à porter le sac. Il existe un faible risque que les collections DEX pour ces actifs dangereux soient mises sur liste noire dans leur totalité en raison d’une abondance d’avertissements de la part des fournisseurs (Circle, Tether, BitGo).

Les individus américains opérant des processus d’extraction ou de jalonnement d’Ethereum sont peut-être en difficulté juridique – ces entreprises pourraient autocensurer les transactions ou se déplacer à l’étranger. Les protocoles DeFi en dehors de DEX qui communiquent avec Tornado ‘d finance pourraient avoir des problèmes juridiques, tout comme leur groupe (basé aux États-Unis)

Conclusion

En fin de compte, si vous êtes un particulier aux avec de l’argent dans Tornado : n’enfreignez pas la loi, les fonds n’en valent pas la peine.

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