- Tornado a été spécifié comme un mélangeur de devises virtuelles utilisé pour blanchir les revenus de la cybercriminalité.
- Le mouvement est entré en vigueur lundi, selon les États-Unis Département du Trésor.
Tornado Money, un mélangeur de crypto-monnaie, a en fait été sanctionné pour blanchiment d’argent par une société du Département du Trésor des États-Unis. Le Foreign Assets Control (OFAC) a déclaré lundi qu’il avait en fait découvert les actions d’un cybergang sanctionné par les États-Unis, qu’il a détaillées dans un communiqué. Tornado Money a été accusé par le gouvernement de blanchiment d’argent pour des cybercrimes nationaux. Tornado a été spécifié comme un mélangeur de devises virtuelles utilisé pour blanchir les revenus de la cybercriminalité.
Méthode facile pour se déguiser après une effraction
Le mouvement est entré en vigueur lundi, selon le département américain du Trésorerie. Pour masquer l’origine d’une transaction, les entreprises utilisent des mélangeurs de pièces tels que Tornado Cash, qui est basé sur Ethereum.
Brian E. Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor, a déclaré :
« Aujourd’hui, le Trésor sanctionne Twister Cash, un mélangeur de devises virtuelles qui blanchit les bénéfices des cybercrimes, y compris ceux dédiés aux victimes aux États-Unis. Indépendamment des assurances publiques, Tornado Money a en fait systématiquement cessé de fonctionner pour appliquer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir des fonds pour les cyber-acteurs nuisibles régulièrement et sans mesures de base pour faire face à ses menaces. Le Trésor continuera à poursuivre fermement les actions contre les mélangeurs qui lavent la monnaie virtuelle pour les méchants et ceux qui les assistent. »
En plus de Mixer, Twister Money est le 2ème mélangeur à être approuvé par l’OFAC. Après avoir révélé qu’il utilisera Chainalysis pour interdire les adresses anciennement sanctionnées par l’OFAC, Twister Money a suscité des critiques. Le protocole est souvent utilisé par les pirates qui souhaitent garder leurs activités secrètes après avoir commis une infraction pénale.
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