Un homme de 29 ans soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent via le mélangeur Ethereum Tornado Cash a été arrêté mercredi à Amsterdam. La relocalisation s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée par le ministère public pour fraude, infraction pénale écologique et confiscation d’actifs.
Les Pays-Bas renforcent leur répression contre les groupes cybercriminels
Le fisc Details and Examination Service (FIOD), une société gouvernementale néerlandaise chargée d’examiner les activités criminelles monétaires, a emprisonné mercredi une personne de 29 ans à Amsterdam. Le type est présumé couvrir les flux financiers illicites et l’implication dans des activités de blanchiment d’argent en utilisant le service de mixage basé sur Ethereum Twister Cash.
Le FIOD a déclaré qu’il intensifie sa répression contre les groupes décentralisés qui pourraient être impliqués dans le blanchiment d’argent. Activités. Il a également ajouté que d’autres arrestations pourraient suivre dans le cadre de l’enquête continue.
« Des arrestations multiples ne sont pas exclues. Ces technologies innovantes, telles que les organisations décentralisées qui peuvent faciliter le blanchiment d’argent, reçoivent des informations supplémentaires l’attention du FIOD. »
Arrestation du développeur présumé de Twister Money.
L’action de FIOD fait suite à l’ouverture par l’équipe cybernétique de l’entreprise d’une enquête criminelle sur Tornado Money en juin. Tornado Money est un service de mélange de crypto alimenté par la blockchain Ethereum qui améliore l’anonymat des transactions crypto en masquant leur origine, leur emplacement et leurs contreparties.
Tornado Money est fourni par une organisation autonome décentralisée (DAO), un groupe sans aucune structure décisionnelle hiérarchique telle qu’un conseil d’administration ou un PDG. Au contraire, les choix sont basés sur les votes des membres et enregistrés dans des programmes basés sur la blockchain appelés accords intelligents.
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FIOD rejoint les États-Unis dans sa guerre contre Tornado Money
L’équipe Financial Advanced Cyber Team (FACT) de FIOD soupçonne que Twister Cash a effectivement été utilisé dans les infractions pénales majeures, telles que les piratages cryptographiques à grande échelle et les activités de blanchiment d’argent. Cela inclut les fonds cryptographiques volés par le biais de cyberattaques introduites par le soi-disant Lazarus Group, une société de cybercriminalité nord-coréenne qui serait à l’origine du Ronin Hack.
La vérité estime que Twister Money a en fait atteint un chiffre d’affaires d’au moins 7 milliards de dollars depuis son lancement en 2019. Certaines enquêtes ont révélé qu’environ 1 milliard de dollars d’argent cryptographique illicite sont passés par le mélangeur.
Plus tôt cette semaine, le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à Tornado Money, interdisant à tous les Américains d’utiliser et de s’engager avec le service de mélange de crypto. La société USD Coin (USDC) Circle a gelé plus de 75 000 USDC liés à des adresses Twister Money approuvées.
Outre les mélangeurs cryptographiques comme Twister, les services de pont inter-chaînes – qui permettent essentiellement l’échange d’actifs entre plusieurs blockchains – deviennent également très populaires parmi les cybercriminels. Parmi ces ponts inter-chaînes, RenBridge a été utilisé pour nettoyer environ 540 millions de dollars en crypto-monnaie liée au crime au cours des deux dernières années.
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