Un homme du New Jersey a admis avoir exploité un bureau de change numérique sans licence pendant 18 mois. Il aurait converti plus de 2,5 millions de dollars pour ses clients sans obtenir les licences requises.
William Green a comparu devant le juge de district américain Kevin McNulty le 5 avril pour répondre à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Comme l’a révélé le ministère de la Justice dans un communiqué de presse, le natif de Wall, dans le New Jersey, âgé de 53 ans, a plaidé coupable à l’accusation par vidéoconférence.
L’acte d’accusation du DoJ allègue que Green exploitait l’échange appelé Destination Bitcoin d’août 2017 à février 2019 via un site Web et diverses références. Green recevrait des devises fiduciaires de ses clients par le biais d’espèces, de virements électroniques et de processeurs de paiement en ligne. Il convertissait ensuite les fonds en devises numériques, puis les enverrait aux clients, auxquels il facturait des frais pour le service.
Green n’a jamais enregistré son entreprise auprès du secrétaire au Trésor, comme le doivent tous les opérateurs commerciaux qui transmettent de l’argent. C’était malgré le fait qu’il admettait qu’il savait qu’il avait l’obligation d’enregistrer son entreprise.
Green risque cinq ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 $ pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence. Il fera face à sa condamnation le 10 août.
Il y a à peine une semaine, le DoJ a accusé un influenceur Instagram populaire de fraude en monnaie numérique. Selon l’accusation, Jay Mazini a affirmé avoir acheté du BTC à des prix gonflés à ses abonnés sur les plateformes de médias sociaux. Cependant, une fois qu’il a reçu le BTC, il n’a jamais viré les fonds.
Le département a continué à s’impliquer dans le secteur des monnaies numériques à un moment où les régulateurs s’y intéressent vivement. Sa plus grande action a été contre BitMEX, une bourse de produits dérivés BTC dont les dirigeants affichaient des réglementations depuis des années. L’ancien PDG Arthur Hayes s’est récemment rendu aux autorités américaines à Hawaï pour faire face à ses accusations, suivant les pas de Ben Delo, qui s’est également rendu aux autorités américaines il y a trois semaines.
L’année dernière, le DoJ a effectué sa plus grosse saisie d’actifs numériques à ce jour. Le département a saisi pour 1 milliard de dollars de Bitcoin (BSV), BTC, BCH et BTG à la suite d’une enquête sur le marché du dark web Silk Road.
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