mercredi, 28 juillet 2021

La technologie est le meilleur pari pour lutter contre le blanchiment d’argent

Dans un court article de juillet dans L’Entrepreneur, Panicos Demetriades et Radosveta Vassileva ont précisé que la cause profonde des points faibles de la lutte de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent est le désintégration de facto de l’indépendance des autorités de contrôle anti-blanchiment (AML), constituées des banques centrales et des systèmes de renseignement monétaire (CRF). Leur recommandation est de transférer l’obligation aux organisations de l’UE, y compris le bureau du procureur européen, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’

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