Une série de scandales majeurs de blanchiment d’argent, dont la controverse avec la filiale estonienne de Danske Bank, ont en fait contribué à révéler des points faibles considérables dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de l’Union européenne (LAB/CFT) cadre. Il est désormais largement admis que ces faiblesses émanent : 1) des variations dans l’application et l’exécution de la LBC/FT, qui restent le devoir des États membres ; et 2) une coordination insuffisante entre les organes de LBC/FT à travers les membres
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