3 fournisseurs du marché de la réglementation et de la conformité des actifs numériques mondiaux se sont en fait associés pour établir une option unique pour les entreprises de toute la communauté de possession numérique.
Le fournisseur de services de sécurité commerciale de possession numérique Eventus Systems, Notabene, la société de solutions de bout en bout des règles de voyage, et le fournisseur d’analyses de chaînes de blocs TRM Labs, ont formé Job TEN, qui vise à répondre à une grande variété de problèmes de gestion des menaces et de conformité auxquels les entreprises du secteur de la propriété numérique sont actuellement confrontées.
L’option vise à offrir des services de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de surveillance commerciale et de conformité aux règles de voyage pour les sociétés d’actifs virtuels (VASP).
Directive de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) est une nouvelle politique pour les entreprises de cryptographie qui ont besoin de fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) pour collecter, sécuriser et partager les détails personnellement reconnaissables (PII) et les enregistrements KYC de l’utilisateur avec d’autres VASP. Selon la Travel Guideline, cette procédure de partage de données doit se dérouler instantanément, au moment de chaque transaction. La non-conformité peut entraîner une « liste grise » ou une « liste noire » d’un VASP par le GAFI.
Les entreprises crypto-natives ainsi que les institutions financières standard souhaitant passer aux actifs virtuels, grâce au lancement du projet TEN, bénéficieront d’un service conjoint produit pour aider à maximiser l’efficacité des opérations de conformité réglementaire.
« Les organisations opérant dans l’espace crypto sont chargées de gérer un paysage réglementaire compliqué dans un marché en évolution rapide », a déclaré Esteban Castaño, co-fondateur et PDG de TRM Labs.
« Tâche TEN aide les organisations à résoudre cette complexité en réunissant des emplacements distincts de savoir-faire en matière de gestion des menaces dans une offre détaillée. »
La nouvelle option intégrera les applications de surveillance commerciale et de danger du marché d’Eventus, la gestion des menaces de contrepartie de Notabene et la règle de voyage l’application logicielle de conformité, ainsi que les outils de suivi des transactions, de filtrage de portefeuille et d’investigation de TRM Labs.
« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de deux autres leaders du marché dans le domaine de la possession numérique dans le monde pour vous présenter durent l’efficacité et facilitent la vie des entreprises de cryptographie qui s’efforcent de se conformer aux normes les plus élevées, à la fois pour attirer les flux d’investissement et respecter les engagements réglementaires », a déclaré Travis Schwab, PDG d’Eventus.
« Propulsé en partie par notre plate-forme de surveillance des échanges Validus, le partenariat Project 10 offre une option convaincante à un large éventail de participants, y compris les institutions financières standard visant à entrer dans l’espace des actifs numériques tout en garantissant qu’ils disposent des mêmes processus robustes qu’ils utilisent pour d’autres actifs cours. »
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