La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a soumis mardi une mesure d’exécution pour inculper une entreprise locale du Texas et plusieurs entreprises costariciennes d’accusations liées à des escroqueries sur le forex et les produits. Selon le communiqué de presse, Rudy Avila et 6 entreprises auraient été associés à une sollicitation trompeuse pour négocier des contrats à terme sur produits, à des choix sur des contrats à terme sur matières premières, à des ventes au détail hors bourse, à des détournements de fonds et à des déclarations incorrectes.
Le l’autorité a noté que l’entreprise costaricienne suivante a été inculpée dans le cadre de l’action en exécution intentée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas : The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) et Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) organisés au Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) et Ventures Group, LLC (VGL.).
Selon les conclusions, Avila, LIFT, CIG et TTG ont participé à un programme d’investissement visant à frauder les financiers de 2019 au printemps 2020, obtenant des fonds d’environ 1,8 million de dollars de 55 consommateurs de TVG, affirmant que lui et sa société investiront cet argent dans le trading de devises et de produits dérivés. « Les accusés n’ont pas divulgué qu’ils ne commerçaient pas comme garanti et qu’ils utilisaient plutôt leurs fonds à mauvais escient. À la manière d’un plan Ponzi, les contrevenants ont utilisé certains fonds de clients pour payer à d’autres clients de CIGARETTE et TVG », a noté la CFTC dans le problème.
Les fonds n’ont jamais été achetés sur le Forex
Les accusés ont fourni de fausses déclarations à leurs victimes, donnant la fausse impression qu’ils échangeaient légitimement leur argent sur les marchés monétaires. Bien entendu, Davila et les sociétés inculpées n’ont jamais échangé ces fonds, provoquant des pertes globales de 3,58 millions de dollars pour les clients de CIGARETTE, tandis que TVG a perdu 1,773 million de dollars.
La CFTC a également déclaré dans un communiqué de presse qu’il y a une affaire pénale parallèle dans le même tribunal de district contre Avila, qui a plaidé coupable à un chef d’escroquerie par fil.
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