jeudi, 28 mars 2024

Les procureurs allemands perquisitionnent les ministères des Finances et de la Justice

Les procureurs allemands ont perquisitionné jeudi le ministère fédéral des Finances et le ministère fédéral de la Justice du pays, a rapporté Spiegel citant un porte-parole du parquet d’Osnabrück.

Selon le rapport, le raid fait partie de l’enquête lancée en février 2020 contre des personnes anonymes de la Financial Intelligence Unit (FIU) soupçonnées de ne pas avoir transmis correctement les rapports d’activité suspecte (SAR) de huit banques allemandes sur des transactions suspectes en Afrique aux autorités chargées de l’application des lois.

En juillet 2020, les procureurs ont perquisitionné les bureaux de la CRF et ont découvert qu’il y avait une « communication étendue » entre la CRF et les ministères.

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