mardi, 15 juin 2021

L’Inde enquête sur un programme de blanchiment d’argent sur l’échange de crypto

La Direction indienne de l’application des lois a publié vendredi une notification de cause à la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays, WazirX, concernant un prétendu plan de blanchiment d’argent.

Selon une déclaration, la décision fait suite à une enquête sur plusieurs ressortissants chinois qui auraient utilisé l’échange pour blanchir de l’argent provenant d’applications de paris en ligne illégales. Les individus semblent avoir effectivement transformé les fonds provenant de sources illégales en crypto-monnaie Tether et les ont transférés vers un échange signé aux îles Caïmans au moyen de WazirX.

En outre, les autorités indiennes chargées de l’application des lois ont déclaré que les clients de WazirX sont en mesure de transférer des crypto-monnaies vers n’importe quel domaine privé, quel que soit le domaine et sans les documents essentiels garantissant le respect des directives anti-blanchiment.

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