dimanche, 19 mai 2024

En proposant un système d’exploitation centralisé pour la conformité KYC/KYB, Dotfile lève 2,5 millions d’euros

La start-up parisienne d’orchestration KYC Dotfile a collecté 2,5 millions d’euros lors de sa dernière levée de fonds pour fournir aux entreprises une source unique d’automatisation pour l’exécution de vérifications d’antécédents numériques.

Facturé comme un  » running système pour exécuter la conformité moderne « , la plate-forme KYC pilotée par API de Dotfile permet aux entreprises d’intégrer des outils de confirmation des consommateurs à utiliser dans les flux de travail internes. Fondamentalement, les vérifications KYC permettent aux entreprises d’éradiquer les escroqueries en examinant l’identité officielle par rapport aux informations gouvernementales.

Dotfile promeut également la capacité de sa plateforme à effectuer des vérifications de la connaissance de votre entreprise (KYB), desservant peut-être encore plus de secteurs d’entreprise .

Le tour de table de la reg tech est dirigé par V13 INVEST, une filiale commerciale de l’opérateur de loto français La Française des Jeux (FDJ) qui est gérée par Serena Capital. Kima Ventures, Pareto Holdings, Super Capital, Upscalers, Polymatter Ventures et des créateurs de technologies financières anonymes soutiennent le tour de table.

L’implication indirecte de FDJ est remarquable étant donné que les lois des États sur les jeux de hasard couvrent fréquemment les lotos, ce qui indique que les opérateurs doivent généralement satisfaire KYC sous conditions de licence.

Dotfile utilisera le financement pour doubler les effectifs avant la fin de l’année, tout en vérifiant d’autres moyens de confirmation des consommateurs et en fournissant des analyses basées sur les données pour améliorer les rapports de conformité.

Les partenaires existants de la start-up sont principalement des entreprises françaises, mais elle a l’intention de construire une piste pour un lancement sur le marché américain et a également l’intention de sortir sur d’autres territoires européens. Dotfile déclare que la lutte contre la criminalité monétaire coûte aux entreprises plus de 214 milliards de dollars par an, et que de nombreuses personnes se tournent vers l’automatisation pour égaler l’évolution des lois de conformité.

Vasco Alexandre, PDG de Dotfile, un produit du studio de démarrage d’eFounders, a déclaré :  » Le marché KYC est extrêmement fragmenté. Les services dépensent des millions en incorporant de nombreux fournisseurs ou en établissant des options à domicile. Nous développons une plate-forme tout-en-un qui est très flexible et peut être rapidement adaptée aux exigences légales régionales et aux spécificités uniques de chaque client. exigences.

 » Nous nous efforçons également de rendre le processus aussi transparent que possible. Les utilisateurs n’ont plus de persévérance pour les expériences de vérification frustrantes. Les entreprises vivent ou meurent par la qualité de leur intégration. »

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