Le chien de garde financier du Royaume-Uni a en fait pris 2 millions de livres sterling à la société fintech QPay après avoir vraisemblablement bénéficié d’une affaire de fraude de paiement de 150 millions de dollars (116,5 millions de livres sterling) aux États-Unis.
QPay Europe Limited déclare être une start-up fintech offrant des services de due diligence et de souscription. La société a consenti à une ordonnance du tribunal pour que la Financial Conduct Authority (FCA) saisisse 2 millions de livres sterling conservés au nom de QPay en vertu de la loi sur les revenus des infractions pénales.
La FCA a en fait déclaré que l’argent était le revenu de activité criminelle liée à un complot américain présumé visant à commettre des escroqueries électroniques contre des banques, des sociétés de cartes de crédit et d’autres fournisseurs de services financiers américains.
QPay n’est actuellement pas déclaré directement impliqué dans ce complot d’escroqueries.
La société fintech a sonné l’alarme pour la FCA après sa candidature pour devenir une entreprise britannique réglementée en mars 2020.
La FCA rapporte que QPay a obtenu les 2 millions de livres sterling en tant qu’investissement financier supposé de la part d’une société de logiciels Fintech International Q Logiciel WLL. L’argent, a déclaré la FCA, a été transféré de manière cohérente entre différents comptes d’épargne dans plusieurs pays, aucune de ces transactions n’étant liée à de véritables services.
QPay a depuis retiré sa demande initiale d’être géré par la FCA. .
Les fonds retirés de QPay seront versés au gouvernement britannique, tels qu’ils ont été achetés par le juge de district Cieciora du Westminster Magistrates’ Court.
« Les ordonnances de perte de compte sont une méthode essentielle d’intervention dans et en enregistrant de l’argent interdit et cette action est un bon exemple de ce qui peut être fait », a déclaré Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché à la FCA.
« Les fonds seront désormais utilisés pour aider la FCA et d’autres autorités luttent contre les activités illégales. La FCA continuera de traiter les demandes d’autorisation vétérinaires pour s’assurer que les entreprises satisfont à nos normes d’intégrité et de compétence », a ajouté Steward.
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