Ping Payments, un fournisseur de services de paiement suédois, a annoncé qu’il avait sélectionné Guards, une entreprise d’Amsterdam plate-forme de surveillance des transactions basée sur l’IA, pour simplifier ses contrôles anti-blanchiment d’argent (AML).
Ping Payments (anciennement Youcal) avait conclu une collaboration précoce avec Sentinels en octobre 2020, lorsque la société néerlandaise élevait dans le cadre de Slimmer AI.
En janvier, Ping Payments a lancé une variante améliorée de sa plateforme de paiement, offrant une plus grande efficacité et un paiement rapidement personnalisable, facture et des services de règlement de compte pour les commerçants et les consommateurs du marché.
Le service basé sur l’IA de l’entreprise néerlandaise teste de nouvelles directives de suivi dans un bac à sable sans code, puis déploie ces nouvelles directives évaluées et ajustées en temps réel .
Il rassemble également toutes les informations client dans un profil simple auquel on peut accéder instantanément avec très peu de formation nécessaire.
Ping Payments : Ce que vous devez comprendre
Fondée en 2017, Ping Payments est la première société de paiement des pays nordiques pour e-commerce contemporain, avec un accent particulier sur les marchés et les plateformes.
Il s’agit d’un organisme de paiement totalement certifié PSD2 sous la direction de l’Autorité suédoise de surveillance financière (FI) et est géré pour fournir ses services dans l’UE/EEE.
« La conformité dans de nouveaux domaines et secteurs verticaux étant une condition préalable, intégrée à la réalité que nous avions en fait dépassé nos solutions de suivi internes, la décision de sélectionner Guards a été simple à prendre », déclare Petter Sehlin, PDG de Ping Payments.
« La méthode de détection des machines des gardes pour garder un œil sur les transactions nous permet de faire évoluer notre activité sans être freinés par des inefficacités », ajoute-t-il.
Gardes : ce que vous devez comprendre
Créée en 2019 par Joost van Houten, Sentinels est une spin-off de Slimmer AI, un studio de capital-risque B2B basé à Groningue.
En utilisant l’IA et l’apprentissage automatique, Sentinels assiste les fintechs , les prestataires de services de paiement, les entreprises de transfert de fonds et les banques (d’opposition) gèrent la menace et s’acquittent de leurs responsabilités en matière de conformité.
La plate-forme garde un œil sur les transactions, crée des profils comportementaux riches, trouve une grande variété d’activités suspectes et génère automatiquement les prochaines étapes suggérées, ce qui permet aux groupes de conformité de gagner du temps et des efforts.
L’entreprise sert une série de clients, comprenant Mollie, Terrapay, la plate-forme de paiement en ligne, Ginger Payments et ManoBank.
Joost van Houten, PDG de Sentinels, déclare : « Le domaine des services monétaires est en fait devenu considérablement difficile au cours des dernières années, rendant le suivi des transactions encore plus complexe. L’efficacité opérationnelle requise sur les places de marché en ligne est cruciale pour l’activité de Ping Payments. Les sentinelles sont ravies de répondre à une exigence aussi importante et de garantir la conformité continue de l’entreprise avec les directives AML. Ping Payments est également notre tout premier partenaire nordique, ce qui représente un autre tournant heureux pour Sentinels. »
Il y a quelques jours, Sentinels s’est associé à la néobanque espagnole Rebellion Pay pour booster un et améliorer ses fonctions de surveillance de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de profilage des risques.
En 2022, Sentinels s’est associé à B4B Payments de Londres, une société spécialisée dans les paiements d’entreprise intelligents et les solutions de cartes pour les entreprises, et la Californie -basé sur YouWorld, un service fintech qui permet le paiement et la devise native au moyen de cartes-cadeaux.
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