Chainalysis, une plateforme de données blockchain basée à New York qui crée et développe la lutte contre le blanchiment d’argent logiciel pour les organisations Bitcoin, a en fait publié des informations dans son rapport sur la criminalité cryptographique 2022.
Le rapport indique que dans toutes les crypto-monnaies suivies par Chainalysis, le volume total des transactions est passé à 15,8 000 $ en 2021, en hausse de 567 % par rapport à l’ensemble de 2020. . Mais compte tenu de l’adoption croissante, il n’est pas non plus surprenant que les crypto-monnaies soient utilisées pour des transactions illicites par des cybercriminels.
Selon les données, plus de 4 068 « baleines » criminelles détiennent plus de 25 milliards de dollars en crypto-monnaie provenant d’une grande variété de sources et représente 3,7% de toutes les baleines de crypto-monnaie. Dans le monde de la cryptographie, une baleine est un portefeuille personnel contenant plus de 1 million de dollars de crypto-monnaie. Selon Chainalysis, le portefeuille d’une baleine criminelle a en fait reçu plus de 10 % de ses fonds d’adresses illégales.
Toutes les informations discutées ici proviennent de la section « Lawbreaker Balances » du « Crypto Criminal Offense Report », » qui analyse l’activité criminelle sur la blockchain de 2021 au début de 2022.
Crédits image : Chainalysis
Soldes criminels de fin d’année
Chainalysis a appris qu’il y a une énorme augmentation des soldes criminels au fin 2021. Selon le rapport, les escrocs détenaient 11 milliards de dollars de fonds auprès de sources illégales reconnues, contre seulement 3 milliards de dollars fin 2020.
Crédits d’image : Chainalysis
Fonds volés
Le rapport révèle qu’à la fin de 2021, les fonds détournés représentaient 93 % de tous les soldes criminels à 9,8 milliards de dollars. Les fonds du marché Darknet sont les suivants à 448 millions de dollars, suivis par des fraudes à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars.
Selon le rapport, les vendeurs et les administrateurs du marché darknet ont tendance à conserver leurs fonds le plus longtemps avant de les liquider, tandis que les portefeuilles avec des fonds prélevés ont tendance à tenir le plus rapidement.
Les informations révèlent également que les temps de détention ont diminué dans l’ensemble du conseil d’administration, car les temps de détention typiques de 2021 sont au moins 75 % beaucoup plus courts que les chiffres de tous les temps dans toutes les classifications.
Les opérateurs de ransomwares, en particulier, détiennent désormais des fonds en moyenne pendant seulement 65 jours avant de les liquider.
« Cela peut être une réponse à la pression d’installation des forces de l’ordre à laquelle sont confrontés les opposants aux rançongiciels », indique le rapport.
Crédits image : Chainalysis
Corquals escrocs par part
Les informations montrent que 1 374 baleines criminelles ont obtenu entre 10 % et 25 % de leur solde global de sources illicites, tandis que 1 361 avaient entre les deux 90 pour cent et 100 pour cent.
Au total, 1 333 baleines criminelles ont reçu entre 25 % et 90 % de tous les fonds provenant d’adresses illégales.
Crédits d’image : Chainalysis
Les fonds illicites reçus par les baleines criminelles proviennent également de sources plus différentes sources que les fonds composant les soldes criminels généraux, comprend le rapport.
Crédits image : Chainalysis
Fuseau horaire UTC approximatif des baleines criminelles
Les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 sont approximatifs pour comprendre les baleines les plus criminelles, tandis que les fuseaux horaires 1 et 9 ont aussi beaucoup. Les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 incluent une grande partie de la Russie, y compris d’importants centres de population comme Moscou et Saint-Pétersbourg.
Un record historique
L’infraction pénale basée sur la crypto-monnaie a frappé un nouveau record absolu en 2021, avec des adresses illicites recevant 14 milliards de dollars tout au long de l’année, contre 7,8 milliards de dollars en 2020.
Vol de crypto
Le vol de crypto-monnaie a augmenté beaucoup plus, avec environ 3,2 milliards de dollars B de crypto-monnaie prises en 2021 – une augmentation de 516% par rapport à 2020. Environ 2,2 milliards de dollars de ces fonds – 72% de l’ensemble de 2021 – ont été prélevés sur les protocoles DeFi.
En 2020, un peu moins de 162 millions de dollars de crypto-monnaie ont été volés sur les plateformes DeFi, soit 31 % du montant total volé de l’année. En 2021, ce chiffre est passé à 1 330 % supplémentaires. Les protocoles DeFi ont connu de loin le développement le plus utilisé pour le blanchiment d’argent à 1 964 %.
En novembre 2021, par exemple, la division des examens des auteurs de délits de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a annoncé qu’elle avait a saisi plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021 – tous issus d’enquêtes non fiscales – représentant 93% de tous les fonds pris par la division pendant cette période.
« Nous avons également vu de nombreux exemples de saisies efficaces par d’autres agences, consistant en 56 millions de dollars saisis par le ministère de la Justice lors d’une enquête sur une escroquerie à la crypto-monnaie, 2,3 millions de dollars saisis au groupe de rançongiciels à l’origine de l’attaque du Colonial Pipeline , et une quantité dissimulée prise par le Bureau national israélien pour le financement de la lutte contre la peur dans une affaire liée au financement du terrorisme », indique le rapport.
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