dimanche, 21 juillet 2024

Thirdfort obtient 15 millions de livres sterling pour une plateforme de lutte contre le blanchiment d’argent

La plate-forme de confirmation en ligne Thirdfort a en fait levé 15 millions de livres sterling lors d’un tour de table de financement de série A dirigé par Breega et Element Ventures, avec les fondateurs de ComplyAdvantage, Tessian, Fenergo, R3, Financing Circle et Fidel qui investissent également.

La startup basée à Londres a construit une plate-forme pour offrir une confirmation d’identité et lutter contre la fraude aux paiements de blanchiment d’argent, qui a été un problème important dans la capitale.

La société a été créée après co -les fondateurs Olly Thornton-Berry et l’ami de Jack Bidgood ont perdu 25 000 ₤ à cause d’un escroc qui avait en fait accédé secrètement à des informations concernant l’achat d’un appartement.

La plate-forme de moteur de danger axée sur les affaires de Thirdfort permet aux clients de se conformer aux réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et utilise les données pour les vérifications « connaissez votre client ».

La société a déclaré qu’environ 700 entreprises utilisent actuellement sa plate-forme, la majorité opérant sur les marchés légal et domestique.

Thirdfort a également un inconvénient service axé sur les utilisateurs, sous la forme d’une application pour les clients de ces organisations.

L’application utilise la technologie bancaire ouverte pour connecter les services aux banques des consommateurs pour des transactions financières sûres et sécurisées.

La situation en Russie a intensifié les problèmes existants et les critiques concernant les services qui cessent de fonctionner pour se conformer aux directives anti-blanchiment d’argent et à la protection des consommateurs.

Et pour le PDG Olly Thornton-Berry, « maintenant, ce qu’il faut, c’est beaucoup plus ».

Il a ajouté : « Ils doivent effectuer un niveau élevé de diligence raisonnable, consulter les déclarations bancaires [pour identifier] ce qui entre et sort, poser des questions particulières aux clients, vérifier avec diligence les liquidités talentueuses si la somme est indiquée comme un cadeau. C’est un tout nouveau type de flux de travail qui a vu le jour avec l’augmentation de l’AML. »

Thirdfort utilisera le cycle de financement actuel pour continuer à étendre ses services, avec un objectif essentiel de construire une infrastructure de paiement directement dans sa plate-forme .

« Pour les clients et les services professionnels, la menace de fraude et le besoin de conformité représentent une préoccupation majeure », a déclaré Maxence Drummond de Breega.

« Les clients doivent être validés pour chaque transaction, et les professionnels gérés consacrent trop de leur temps précieux à la confirmation et à la conformité des clients. »

Thirdfort a précédemment levé 1 million de livres sterling dans un investissement financier d’amorçage en août 2020.

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