jeudi, 28 mars 2024

Une filiale de Wise condamnée à une amende à Abu Dhabi pour non-conformité

Une filiale de la fintech britannique Wise a en fait été condamnée à une amende de 360 000 $ (309 000 ₤) pour une violation de la lutte contre le blanchiment d’argent aux Émirats arabes unis.

Le régulateur financier d’Abu Dhabi a déclaré que Wise Nuqud « n’a pas développé et maintenu des systèmes et des contrôles adéquats pour garantir la pleine conformité » avec les règles nationales de lutte contre le blanchiment d’argent.

Wise Nuqud est une filiale à 100% de Wise, dont le siège est à Londres, anciennement TransferWise.

La Financial Solutions Regulatory Authority (FSRA) du marché mondial d’Abou Dhabi a déclaré que Wise avait cessé de travailler pour déterminer la source des fonds détenus par les consommateurs signalés comme à haut risque.

Ces comptes étaient alors en mesure d’effectuer des transactions sur la plate-forme Wise, mais le régulateur a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de blanchiment d’argent.

Wise a également cessé de travailler pour « penser à la nationalité du client dans le cadre de son évaluation basée sur les risques de ses clients », a déclaré la FSRA.

Un représentant de Wise a déclaré U KTN : « Wise prend très au sérieux son obligation de sécuriser ses clients et de prévenir le blanchiment d’argent. Nous avons travaillé avec soin avec la FSRA pour résoudre leurs problèmes, et aucune circonstance de blanchiment d’argent ou autre activité criminelle monétaire n’a été déterminée. »

Le représentant a ajouté : « La sécurité et la sécurité sont d’une valeur critique et nous disposons de contrôles en place pour vérifier les clients et découvrir et prévenir toute activité potentiellement suspecte. Wise continuera à acheter le maintien et l’amélioration de nos processus AML selon les exigences les plus élevées en collaboration avec les régulateurs du monde entier. »

Le grand fait suite à une enquête sur le PDG de Wise, Kristo Käärmann, présentée par la FCA après qu’il en défaut de paiement d’impôts.

Käärmann figurait auparavant sur la liste des défaillants fiscaux intentionnels de HM Income and Customs en septembre 2021, lorsqu’il a cessé de travailler pour payer 720 495 ₤ et a été condamné à une amende par l’administration fiscale.

Fondée en 2010, Wise est une fintech qui permet aux clients de transférer des fonds à travers le monde. La société est devenue publique en juillet 2021, notant à la Bourse de Londres.

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