Les professionnels de la Fraudtech Kompli-Global viennent d’annoncer le lancement de la difficulté The Fantastic Kompli-Global KYB Bake-Off . L’objectif de la difficulté est de tester les systèmes de base d’évitement de fraude des services et de découvrir si leurs traitements existants ont la capacité d’égaler les fraudeurs d’aujourd’hui.
En plus de l’obstacle Bake-Off, Kompli-Global a récemment annoncé le lancement de Kompli-Investigate, un utilitaire d’étude de recherche riche, un système de prévention et de détection de la fraude qui permet un examen beaucoup plus approfondi des entités commerciales et des individus liés à ces organisations.
Un élément crucial de Kompli -Le système Investigate ™ est Kompli-Konnect ™, un outil de données de structure d’entreprise qui collecte et reconfigure les données d’entreprise. Kompli-Global a connecté et lié tous les administrateurs, propriétaires, entreprises et adresses pour offrir la résolution d’entité la plus précise et la plus existante, facilement disponible. De plus, il met à jour toutes les informations nouvelles et modifiées et réorganise l’ensemble de la base de données chaque nuit. Les spécialistes internes superposent ensuite les qualités de fraude connues et les situations de Method Operandi (MO) suspectes pour offrir un pronostic de risque totalement spécial pour les utilisateurs, ainsi que des entités signalant des activités criminelles que les fraudeurs veulent rester secrètes.
Avec ceci expertise interne et technologique, Kompli-Investigate ™ complète les pièces potentiellement manquantes du puzzle de la prévention des escroqueries en permettant aux sociétés de paiement et de fintech d’établir des liens, avant de procéder à une due diligence approfondie pour les condamnations, les accusations de criminalité et les associations à des occasions et activités négatives. De plus, si une entreprise nouvellement inscrite souhaite ouvrir un compte, Kompli-Investigate ™ peut signaler tous les services et personnes liés à cette entreprise. Ce niveau d’enquête inclus comprend une couche prédictive spéciale pour la diligence raisonnable et révèle les entreprises susceptibles de se livrer à une activité criminelle.
S’exprimant sur le lancement de cet obstacle unique, Martin Pashley , directeur commercial de Kompli-Global, explique : « Les fraudeurs d’aujourd’hui savent précisément comment faire fonctionner le système, mais ce que nous avons développé renforce considérablement les efforts d’évitement des escroqueries des sociétés de paiement en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour vraiment remettre en question les affaires qu’ils prennent . Nous pensons qu’il s’agit d’une difficulté cruciale pour que ces organisations envoient, reçoivent, traitent ou facilitent les paiements afin qu’elles puissent voir à quel point leur puzzle KYC est total. »
Il inclut : « En participant à notre obstacle facile, nous pouvons rapidement montrer aux entreprises les détails qu’elles peuvent manquer et le potentiel d’innovation déjà facilement disponible sur le marché.Nous sommes tellement convaincus que Kompli-Investigate ™ fournit le plus total et un aperçu KYB précis, nous défions toutes les entreprises à un ‘Bake-Off’. »
La grande difficulté Kompli-Global KYB Bake-Off a été conçue pour que les entreprises vérifient leurs systèmes avec des exemples réels, pour déterminer s’ils embarquaient à bord de ces personnes positionnées.
Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur
