Le bureau des avocats des États-Unis pour le district oriental du Texas a annoncé mercredi que 21 personnes ont été accusées d’avoir travaillé pour des réseaux internationaux de blanchiment d’argent afin de blanchir d’innombrables dollars volés à des victimes de fraude aux États-Unis.
. Ces accusations sont le résultat d’une enquête multi-agences baptisée Operation Crypto Runner, qui se concentre sur la suppression des activités des réseaux mondiaux de blanchiment d’argent. Le bureau des avocats des États-Unis, les services secrets et le service d’évaluation postale ont uni leurs forces pour cette opération.
« Ces arrestations ne sont que le début. Nous nous engageons à traduire chacun des auteurs restants en justice », William Smarr , a déclaré un agent spécial chargé du bureau extérieur de Dallas du U.S. Trick Service.
Jusqu’à présent, dans le cadre de l’opération Crypto Runner, les autorités ont en fait « perturbé » des accords annuels de blanchiment d’argent d’une valeur de plus de 300 millions de dollars, pris des millions en espèces et en possessions cryptographiques, et a découvert des milliers de victimes.
Programmes internationaux de blanchiment
Un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Texas a déclaré que les 21 personnes qui étaient emprisonné a joué divers rôles dans le transfert de crypto-monnaies de victimes aux États-Unis vers des groupes criminels étrangers. Une partie de cet argent a été obtenue grâce à des arnaques amoureuses, à des compromissions par e-mail d’organisation (BEC), à des escroqueries d’assistance technique et à d’autres types de plans trompeurs.
Tulasidas Konda, l’un des accusés qui a plaidé coupable dans Might in 2015, a personnellement blanchi plus de 4 millions de dollars et dirigé une entreprise criminelle qui a lavé de l’argent au nom de co-conspirateurs étrangers.
John Khuu, qui a été inculpé en août, a dispersé des pilules pharmaceutiques contrefaites et d’autres composés illégaux dans l’obscurité la toile. Khuu et ses co-conspirations ont emporté plus de 5 millions de dollars.
« Ces accusés ont géré des plans extrêmement arrangés et avancés pour blanchir les produits des escroqueries via la crypto-monnaie », a déclaré l’avocat américain Brit Featherston.
« Par servant de blanchisseurs d’argent nationaux pour des co-conspirateurs étrangers, ces accusés ont joué des fonctions essentielles qui ont permis à des stars étrangères d’atteindre de l’étranger pour cibler des victimes dans des quartiers à travers les États-Unis », a-t-il ajouté.
Blanchiment d’argent via la crypto-monnaie
Les malfaiteurs comptent sur la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent dans un devis afin de rester anonyme et d’échapper à la détection par les forces de l’ordre. Les autorités américaines ont en fait montré qu’elles pouvaient « suivre l’argent à travers la blockchain » pour interrompre les activités des escrocs.
« La déclaration d’aujourd’hui démontre les capacités d’enquête du Trick Service et souligne le succès de nos efforts collectifs à travers l’opération Crypto Runner pour démanteler et perturber les réseaux transnationaux de blanchiment d’argent « , a déclaré Smarr.
En février, les autorités américaines ont pris plus de 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie à un couple qui nettoyait l’argent provenant du piratage Bitfinex de 2016. Le couple avait en fait ouvert divers comptes avec des noms fictifs pour laver l’argent pris. En février, la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a révélé que des services basés en Russie, tels que des crypto-mixeurs et des échanges, sont utilisés pour laver d’énormes quantités.
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