Que s’est-il simplement passé ? Les investisseurs emmenés chez le nettoyeur par l’échange FTX de Sam Bankman-Fried seront très probablement ravis d’apprendre que l’homme qui a sans aucun doute commis de nombreuses » erreurs » qui leur coûter leur argent reste sous la garde des autorités aujourd’hui pour escroqueries et accusations de blanchiment d’argent. Il a été détenu la nuit dernière dans son quartier général des Bahamas à la demande des autorités américaines.
Sam Bankman-Fried devait affirmer devant le Congrès aujourd’hui, mais il ne fera pas cette nomination. La police des Bahamas a appréhendé lundi soir l’ancien magnat de la crypto-monnaie à la demande des autorités américaines. Bankman-Fried restera en détention aux Bahamas en attendant son extradition vers les États-Unis.
» L’arrestation de S.B.F. fait suite à une facture d’alerte officielle des États-Unis indiquant qu’elle a en fait déposé des accusations criminelles contre S.B.F. et est susceptible de demander son extradition « , ont déclaré les autorités des Bahamas.
Le New York Times rapporte que les procureurs ont vérifié qu’ils avaient effectivement poussé les accusations contre SBF dans un acte d’accusation scellé qui sera ouvert plus tard dans la journée. Une source anonyme indique que les infractions comprennent la fraude électronique, le complot de fraude électronique, les escroqueries aux valeurs mobilières, le complot d’escroqueries aux valeurs mobilières et le blanchiment d’argent. La Securities and Exchange Commission a déclaré qu’elle révélerait officiellement des accusations distinctes liées à des infractions en matière de valeurs mobilières plus tard dans la journée.
La source indique que SBF est le seul suspect mentionné dans l’acte d’accusation. Cependant, le complot criminel, par sens, implique constamment plus d’une seule personne. Nous pouvons anticiper d’autres arrestations si les informations de l’initié sont exactes.
La disgrâce de Bankman-Fried survient après une série d’événements qui se sont déroulés en quelques jours. L’échange cryptographique du milliardaire, FTX, a commencé à patauger en raison de – comme l’a dit SBF – » de mauvais choix « . Il avait en fait renfloué d’autres organisations cryptographiques et investi beaucoup d’argent dans la commercialisation de son FT Token (FTT). Il a précisé où FTX nécessitait un renflouement.
Binance a proposé d’acheter FTX, mais avant que l’offre ne soit officialisée, la Federal Trade Commission a ouvert un examen de l’échange pour éventuellement mauvaise gestion des dépôts des investisseurs. La nouvelle a fait stresser les investisseurs de FTT, ce qui a conduit à une « panique bancaire » qui a révélé un déficit de 8 milliards de dollars dans les fonds FTT dus aux financiers.
L’évaluation totale de FTX virtuel s’est vaporisée du jour au lendemain. Les investisseurs étaient en colère et le gouvernement fédéral américain souhaitait des réponses. Le Congrès a assigné SBF à comparaître et à témoigner de l’effondrement. Son témoignage était prévu pour aujourd’hui, mardi 13 décembre. Lundi, quelqu’un a divulgué un fil de discussion de groupe personnel entre SBF, le PDG de Binance Changpeng Zhao, le fondateur de Kraken Exchange Jesse Powell et le directeur technique de Tether Paolo Ardoino.
La partie la plus pertinente de la discussion comprenait une vive dispute entre SBF et Changpeng Zhao (alias CZ) qui a vu le chef de Binance impliquer le fondateur de FTX du contrôle du marché. Bankman-Fried a catégoriquement nié l’allégation.
« J’ai en fait commis diverses erreurs au cours de l’année écoulée, mais ce n’en est pas une », a déclaré SBF lors de la discussion menée via l’application de messagerie cryptée Signal. Selon le Times .
On ne sait pas si la découverte de cette discussion a été un catalyseur pour l’arrestation ultérieure de SBF, mais le moment est bien choisi. La SEC et les procureurs de district auraient pu considérer Bankman-Fried comme un danger de fuite et ont émis le mandat d’arrêt avant qu’il ne puisse se rendre dans des régions inconnues où l’extradition aurait été un problème.
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