jeudi, 29 juillet 2021

L’UE va mettre en place un organisme de surveillance anti-blanchiment à la suite de scandales

La nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent mettra bien mieux en œuvre les lois et assurera une « surveillance active » pour lutter contre les activités criminelles monétaires dans toute l’.

L’UE a déclaré qu’elle créerait une société autonome pour lutter contre le blanchiment d’argent dans toute l’Europe, où de grandes banques ont été touchées par une vague de scandales liés à l’argent sale.

De nombreux cas ont été incluaient en fait des pays du nord tels que le Danemark, la Suède et la Finlande avec des antécédents de respect des directives, mais les gangs criminels et le terrorisme sont également une préoccupation centrale.

Les découvertes incluent souvent des filiales bancaires basées dans les États baltes de l’UE , à travers lequel d’abondants Russes échappant aux impôts et aux sanctions auraient illégalement acheminé de l’argent.

La Commission européenne a déclaré que la mosaïque de réglementations par les autorités nationales n’était plus fiable et a appelé à la création d’une nouvelle entité centrale, l’Anti -Autorité de blanchiment d’argent (AMLA).

 » Il ne suffit plus que les États membres fassent indépendamment ce qu’ils font (pour éliminer le blanchiment d’argent). Nous avons besoin d’une supervision et d’une coordination actives », a déclaré Mairead McGuinness, la commissaire européenne aux services monétaires.

« Derrière cet argent se cache également une activité criminelle extraordinaire, qui nuit à la société, qu’il s’agisse de trafic de drogue ou de prostitution ou quoi que ce soit d’autre. impliquée dans l’argent sale », a-t-elle déclaré à des journalistes.

Selon la compagnie de police européenne Europol, les activités financières suspectes représentent environ un pour cent du produit intérieur brut de l’UE, qui dépasse 15 000 milliards de dollars.

Gros scandales

La toute nouvelle agence doit être dotée d’un effectif total de 250 personnes d’ici 2026, a déclaré l’UE.

Elle aurait également de véritables dents car elle superviserait directement les entités du secteur financier qui traitent le plus grand risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

L’agence vise également à resserrer et à aligner plus soigneusement à l’échelle de l’UE lignes directrices sur le blanchiment d’argent après que plusieurs États membres ont cessé de travailler pour exécuter les modifications précédentes dans les lois de l’UE.

Les projets de loi proposeront également d’approfondir l’examen des crypto-monnaies telles que le , qui sont en fait devenues une avenue privilégiée pour les infractions pénales financières.

Le plus grand scandale actuel comprenait La Danske Bank du Danemark, qui fait l’objet d’une enquête en Estonie, au Danemark, aux , en Grande-Bretagne et en , est impliquée dans le blanchiment d’environ 230 milliards de dollars, principalement par des Russes, via sa succursale en Estonie.

Dans un autre cas, La troisième plus grande de Lettonie, ABLV, a été fermée en 2018 après les accusations américaines de blanchiment pour les Russes et le mépris des sanctions contre la Corée du Nord.

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