Trois des ICO les plus grandes et les plus médiatisées d’Israël étaient des arnaques pures et simples, selon leurs anciens employés. Les trois projets ont levé plus de 250 millions de dollars dans leurs ventes symboliques respectives, mais selon les employés, les opérateurs ont dirigé les fonds vers leurs propres dépenses personnelles.
Les trois– Sirin Labs, Stx Technologies Ltd (Stox) et Leadcoin – ont mené leurs ICO en 2017 et 2018. Des trois, Sirin Labs était le plus populaire, faisant la une des journaux avec sa garantie du premier téléphone mobile au monde entièrement alimenté par blockchain. Il a levé 158 millions de dollars en juillet 2017, tirant parti de la promo vedette, composée de l’icône du football Lionel Messi.
Stox, de son côté, a levé 34 millions de dollars un mois plus tard pour construire un marché de prévisions décentralisé. En mars de l’année suivante, Leadcoin a mené son ICO, levant 58 millions de dollars pour un réseau de partage de leads décentralisé.
Néanmoins, selon un tout nouveau rapport en Israël, les 3 étaient exploités par exactement la même cabale ; un qui visait juste à frauder les financiers.
Trois anciens membres du personnel ont déposé une plainte accusant leurs anciens patrons d’escroquer les investisseurs sans intention de construire les produits qu’ils ont assurés. Les 3 travaillaient pour Singulariteum, un fonds de capital-investissement dont les dirigeants ont vraisemblablement géré les arnaques de l’ICO.
Les membres du personnel ont impliqué un certain nombre de personnes et d’entités, mais un nom ressort : Moshe Hogeg. Le propriétaire d’entreprise israélien a été l’un des grands noms de la scène blockchain du pays. Il est peut-être mieux connu comme l’homme derrière Sirin Labs. Après une ICO réussie en 2017, son entreprise a continué à s’engager sur le moment où son téléphone mobile alimenté par la blockchain arriverait sur le marché, mais en échec constant.
En 2019, il a licencié un quart de son personnel et en 2020, il a été poursuivi en justice par Foxconn pour non-paiement de 6 millions de dollars qu’il devait pour la production de 10 000 téléphones mobiles. Hogeg a également fait l’objet de poursuites judiciaires contre de nombreuses autres fois en dehors de son entreprise Sirin Labs, mais selon les rapports locaux, il a constamment réglé les affaires à l’amiable.
Les plaignants intentent une action en justice contre Hogeg et son supposé gang d’escrocs pour 16,1 millions de dollars. Ils déclarent avoir investi leurs fonds dans les entreprises fondées par Hogeg, convaincus qu’elles seraient un succès. Ils ont également demandé à leurs proches de mettre leur argent également. Néanmoins, ils ont apparemment découvert plus tard que leurs gestionnaires investissaient l’argent dans des voyages coûteux à l’étranger et dans des condominiums élégants. Selon les rapports, l’un d’entre eux aurait payé 15 000 $ par mois de loyer pour un penthouse à Tel Aviv
Une partie du procès a déclaré : « Les accusés ont compris les avantages et les avantages intrinsèques possibles de la collecte de fonds grâce à une pièce de monnaie préliminaire offres, en particulier le manque de surveillance et de politique à cet endroit. »
Le Times of Israel a en fait souligné les déclarations faites par des représentants des entreprises de Hogeg montrant sa conviction que l’industrie de la monnaie numérique non réglementée lui a permis de faire comme il le souhaitait.
Lors d’un événement de marché en décembre 2017, au plus fort de l’appel de l’ICO, le représentant a déclaré : « C’est le Far West. Personne ne comprend ce qui se passe. Facebook n’entrave pas les publicités. Google ne bloque pas les publicités. Vous pouvez faire ce que vous voulez. »
Hogeg a en fait nié les affirmations, rapporte Walla!News. Ceci en dépit des enregistrements de son comptable professionnel aujourd’hui décédé confirmant que l’entrepreneur cherchait à frauder les financiers. Le professionnel de la comptabilité, décédé des suites d’une opération chirurgicale, a affirmé que Hogeg avait utilisé le chantage, les risques et même « corrompre ses détracteurs avec des femmes européennes » pour les faire taire.
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