jeudi, 18 juillet 2024

FTX a acquis une banque sous licence américaine avec seulement 3 employés dans le cadre d’un accord douteux : rapport

De nouveaux rapports ont révélé que FTX détenait une participation importante dans l’une des plus petites banques des États-Unis, selon le New York Times. Grâce à Alameda Research, l’échange de crypto en difficulté aurait investi 11,5 millions de dollars dans la Farmington State Bank, basée aux États-Unis et certifiée, qui n’avait qu’une succursale et trois employés jusqu’à cette année.

FTX a investi 11,5 millions de dollars dans l’un des Les plus petites banques américaines

La société sœur de FTX, Alameda Research, a investi 11,5 millions de dollars dans la Farmington State Bank dans l’État de Washington, l’une des plus petites banques des États-Unis. La banque aurait eu une seule succursale et seulement trois employés cette année, selon le New York Times. En outre, il n’a même pas fourni de services bancaires électroniques ni de carte de paiement, ajoute le rapport. La banque était membre de la FDIC.

La FTX effondrée a établi une relation avec la Farmington State Bank en mars 2022 lorsque Alameda Research, une société de trading de crypto qui a joué un rôle central dans la disparition de FTX, a investi 11,5 millions de dollars. dans l’entreprise mère de la banque FBH. À l’époque, Farmington était la 26e plus petite banque du pays avec une valeur nette de 5,7 millions de dollars.

Cela suggère que l’investissement de FTX dans Farmington représentait le double de la valeur nette globale de la banque, selon les organismes de surveillance financière. Le mouvement a été dirigé par le bras droit de Sam Bankman-Fried, Ramnik Arora, qui était également au centre de nombreuses autres offres que FTX a conclues avec des investisseurs en capital-actions (VC) qui ont en fait négligé un certain nombre de problèmes financiers de FTX qui ont causé sa chute. .

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Farmington’s Les dépôts ont augmenté de 600 % en raison de l’investissement financier de FTX

Avant que FTX n’achète la participation, les dépôts de la banque oscillaient régulièrement autour de 10 millions de dollars pendant une année entière. C’est jusqu’au troisième trimestre 2022, lorsque les dépôts de Farmington ont augmenté de près de 600 % pour atteindre 84 millions de dollars, dont 71 innombrables provenant de seulement 4 nouveaux comptes, selon la Federal Deposit Insurance Coverage Corporation.

Ce qui est beaucoup plus intrigant C’est ainsi que l’investissement de FTX a été autorisé, considérant qu’une telle relocalisation ne peut être effectuée sans l’approbation réglementaire. Quelques-uns des principaux spécialistes bancaires ont déclaré qu’il est difficile de croire que les régulateurs ont délibérément laissé FTX prendre le contrôle d’une banque américaine, note le rapport du NYT.

« Le fait qu’un fonds spéculatif étranger c’était essentiellement une entreprise de cryptographie qui achetait une participation dans une petite banque pour des multiples de sa valeur comptable mentionnée aurait dû déclencher des avertissements massifs pour le F.D.I.C., les régulateurs d’État et la Réserve fédérale. »

– – Camden Fine, ancien directeur d’Independent Community Bankers of America.

Outre FTX, l’entreprise mère de Farmington est liée à une autre société de cryptographie, Tether. Le président de FBH, Jean Chalopin, est également président de Deltec Bank, dont le client le plus connu est Tether, une société derrière le stablecoin USDT.

Pensez-vous que les régulateurs américains ont sciemment permis à FTX d’obtenir contrôle d’une banque américaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

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