- Le procureur turc a requis une peine de 40 000 ans d’emprisonnement pour le créateur de Thodex Rugpull.
- Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex, est toujours absent et désiré par Interpol.
En avril dernier, Thodex, une organisation de cryptographie basée en Turquie, a révélé que sa plateforme avait été « temporairement fermée » pour assister à une « fluctuation inhabituelle des comptes de l’entreprise », tandis que le fondateur et PDG Faruk Fatih Ozer s’en est tiré avec plus de 2 milliards de dollars en espèces de financiers vers l’Albanie.
Thodex mis en accusation pour une escroquerie de tirage de tapis
Selon Demiroren News Company, l’acte d’accusation contre Thodex, une entreprise basée à Istanbul, prévoit des peines allant jusqu’à 40 564 ans pour chaque accusé. Les personnes mentionnées incluent le PDG de 28 ans, Faruk Fatih Ozer, absent depuis un an. Après que la vidéo d’Ozer à l’aéroport d’Istanbul a fait surface en avril 2021, des groupes de police turcs se sont rendus dans quatre pays, dont l’Albanie, pour le rechercher sans résultat.
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Un procureur turc poursuit des peines de prison pouvant aller jusqu’à 40 000 ans pour les dirigeants d’un échange de crypto en échec Thodex, composé du PDG qui a disparu depuis un an https://t.co/KNzOhDdONz
— Bloomberg (@business) 31 mars 2022
En avril 2021, les clients de la bourse se sont plaints de ne pas pouvoir retirer des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie. En conséquence, Ozer a disparu et a refusé de communiquer avec qui que ce soit. À cette époque, Thodex comptait plus de 400 000 visiteurs, dont 390 000 étaient actifs.
On ne sait pas non plus ce qu’il est advenu de l’argent volé. En octobre 2020, les entrées vers Thodex ont culminé à 1 700 Bitcoin. Cependant, tout au long de cette période, Thodex a enregistré sa transaction sortante quotidienne la plus élevée de 214 bitcoins le 23 mars 2021.
La dernière transaction sortante reconnue sur Thodex a été effectuée le 17 avril 2021. Le grief le traitement commencera avec l’approbation de l’acte d’accusation, dans lequel plus de 356 000 personnes ont été incluses en tant que plaignants par rapport à l’échange aujourd’hui disparu.
Pour le moment, les autorités turques ont toujours un mandat d’arrêt mondial actif contre Ozer. Interpol a en effet publié une notice rouge pour sa capture. Les frères et sœurs d’Ozer sont déjà en prison pour leur fonction à Thodex. Les flics ont également appréhendé plus de 62 personnes dans 8 villes, dont Istanbul.
Les financiers perdent plus de 24 millions de dollars
Vu pour la dernière fois à l’aéroport d’Istanbul en 2021, Ozer a déclaré avoir disparu, avec les autorités continuent d’essayer de le retrouver. Peu de temps après sa disparition, Ozer a publié une déclaration d’une zone non divulguée niant les allégations et précisant qu’il rembourserait les financiers et retournerait en Turquie ultérieurement.
Thodex était une entreprise de cryptographie qui a attiré des centaines des Turcs qui cherchent à protéger leur épargne d’une inflation galopante et d’une monnaie instable. Chacun des contrevenants est accusé d’appartenir à une société qui a été constituée et gérée dans le but de commettre une infraction pénale. L’appartenance à une entreprise, les escroqueries en utilisant les systèmes Details et le blanchiment d’argent dû à des activités criminelles font partie des chefs d’accusation supplémentaires.
L’acte d’accusation allègue que l’effondrement de l’échange a entraîné des pertes totales de 356 millions de lires (24 millions de dollars) , bien moins que les 2,6 milliards de dollars déclarés dans une étude de février de Chainalysis. Il a déclaré que Thodex était principalement responsable de 90 % de la perte mondiale globale due aux tirages de tapis en 2021.
Le groupe Demiroren soutient que les individus accusés dirigeaient une organisation criminelle, se livraient à la fraude via des systèmes informatiques et lavés l’argent provenant d’actes criminels.
La peine sévère recherchée par le procureur turc pour une peine de plus de 40 000 ans reflète la variété des fraudes subies par les investisseurs en crypto. Dans une industrie qui n’est pas encore pleinement développée, les fraudes cryptographiques deviennent de plus en plus apparentes. Lorsqu’il s’agit d’investissements, les investisseurs doivent être plus prudents.
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