Ce mardi, la Securities and Exchange Commission a annoncé que l’ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, ainsi que son frère, avaient consenti à régler une affaire de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies. La partie la plus percutante du règlement est peut-être le contrat de ne pas rejeter l’allégation de la SEC selon laquelle au moins 9 des 25 possessions incluses constituent des titres.
Wahi Brothers règle avec la SEC dans le tout premier cas de délit d’initié Crypto
Le 30 mai, la SEC a révélé qu’Ishan Wahi, l’ancien responsable des articles chez Coinbase, avait accepté de régler les accusations portées par la Commission contre lui en juillet 2022. Le frère d’Ishan, Nikhil, a également accepté de régler avec le chien de garde.
Les frères Wahi, ainsi que leur bon ami Sameer Ramani, ont été poursuivis l’année dernière dans ce qui est largement considéré comme le premier cas de délit d’initié, y compris les crypto-monnaies. Ishan Wahi utiliserait sa compréhension des actifs qui seraient répertoriés sur Coinbase pour obtenir les propriétés indiquées à l’avance et les offrir plus tard à un revenu.
Alors que les technologies en cause dans ce cas pourraient être la marque -nouveau, la conduite n’est pas. Nous déclarons qu’Ishan et Nikhil Wahi, respectivement, ont informé et négocié des titres sur la base d’informations matérielles non publiques, ce qui est un délit d’initié, pur et simple. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n’exemptent pas les titres de propriété crypto de la restriction par rapport au commerce d’experts, pas plus que la SEC. Je suis reconnaissant au personnel de la SEC d’avoir travaillé efficacement pour résoudre ce problème.
Gurbir S. Grewal, directeur du département de l’application de la SEC.
La SEC a également fait valoir qu’au moins neuf des 25 actifs associés à l’affaire de délit d’initié constituent des titres non enregistrés malgré les affirmations déterminées de Coinbase selon lesquelles il ne répertorie pas les titres. La Commission a souligné que les frères et sœurs Wahi avaient accepté de ne pas rejeter ses allégations dans le cadre du règlement.
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Ishan Wahi condamné à deux ans de prison pour trafic d’experts
Moins d’un mois auparavant, l’affaire pénale contre les frères et sœurs Wahi était également conclu. Le tribunal a condamné Ishan à 24 mois de prison et lui a ordonné de renoncer à près de 10 000 Tether et 10,97 ETH.
Nikhil a été condamné à 10 mois de prison et a également acheté plus de 890 000 $. Sameer Ramani est censé rester en liberté. Tout au long de leur opération, les trois hommes auraient accumulé illégitimement environ 1,5 million de dollars.
En outre, à peu près au même moment, la toute première affaire de délit d’initié impliquant des jetons non fongibles a également vu sa conclusion. Le 3 mai, Nathaniel Chastain, l’ancien responsable produit d’OpenSea, a été persuadé de fraude, de blanchiment d’argent et de commerce d’experts.
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