Le chien de garde financier indien a révélé vendredi qu’il avait gelé 8,1 millions de dollars d’actifs numériques provenant de WazirX, un échange cryptographique appartenant à Binance. La relocalisation intervient après l’examen d’une éventuelle violation des politiques de change.
Plus de 8 millions de dollars d’actifs gelés
La Direction fédérale de l’application de la loi (ED), la police basée en Inde et le renseignement économique La société a déclaré avoir gelé les propriétés de la bourse régionale d’actifs numériques WazirX, détenue par Binance, qui est également examinée par la SEC. L’agence a déclaré que sa relocalisation fait suite à un examen qui a soulevé des soupçons selon lesquels WazirX était impliqué dans l’aide aux organisations d’applications de prêt immédiat dans le blanchiment de fonds liés au crime en les transformant en propriétés cryptographiques sur sa plate-forme.
Le chien de garde a déclaré le total des fonds gelés jusqu’à 646,70 millions de roupies (8,16 millions de dollars). L’agence a commencé son enquête l’année dernière sur Wazirx, acquis par Binance en 2019.
« La Direction de l’application (ED) a en fait mené des recherches parmi les directeurs de M/s Zanmai Laboratory Pvt Ltd qui possède le populaire échange de crypto-monnaie WazirX et a publié une ordonnance de gel pour geler leurs soldes bancaires à hauteur de Rs 64,67 crore »,
a déclaré la société dans un communiqué.
En 2015, l’agence examinait une affaire de blanchiment d’argent impliquant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. L’examen en cours, qui est lié à la sonde WazirX, a conclu que l’argent lavé s’élevait à environ 570 millions de roupies qui ont ensuite été converties en crypto sur Binance.
ED a déclaré que la majorité de ces applications ont en fait arrêté leurs opérations après le début de l’enquête et détourné des revenus substantiels en utilisant la même approche. Il a déclaré « qu’une grande quantité de fonds a été détournée par les sociétés fintech pour acheter des actifs cryptographiques et ensuite les blanchir à l’étranger. Ces activités et les propriétés virtuelles sont introuvables pour le moment. »
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WazirX a utilisé les installations fortifiées de Binance
ED a gelé les actifs de WazirX quelques jours seulement après que le ministère indien des Finances a déclaré qu’il enquêtait sur deux affaires contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion du Forex (FEMA). Selon le ministère, l’opérateur de WazirX, Zanmai Labs, utilisait les installations murées de Binance.
Le ministère a inclus que les accords de cryptographie entre Binance et WazirX n’étaient même pas signés sur la blockchain et « étaient donc masqués dans secret. » Le mois dernier, la banque de réserve indienne a demandé au gouvernement fédéral d’interdire les propriétés cryptographiques dans le pays, en raison de l’effet « déstabilisant » de ces propriétés sur la stabilité financière.
En 2018, la banque de réserve indienne a même ordonné aux banques nationales de cesser de prendre en charge les transactions de crypto-monnaie après que de nombreux cas de fraude liée à la crypto ont été signalés. 2 ans plus tard, l’interdiction a été annulée par la Cour suprême pour cause de disproportion.
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