Le ministère américain de la Justice (DoJ) a a inculpé six personnes qui seraient impliquées dans différents délits cryptographiques, y compris des NFT, qui ont détourné 135 millions de dollars d’investisseurs sans méfiance.
Le promoteur de Baller Ape NFT inculpé
Le promoteur des jetons non fongibles (NFT) du Baller Ape Club, le Vietnamien Le Anh Tuan, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Le DoJ a déclaré que Tuan et certains conspirateurs anonymes étaient impliqués dans le « tirage de tapis » de la collection NFT, volant 2,6 millions de dollars aux investisseurs.
Selon la déclaration, l’accusé a blanchi les fonds en convertissant les pièces volées en d’autres types de crypto-monnaies sur plusieurs chaînes de blocs avec des services d’échange décentralisés.
Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Le ministère de la Justice a précédemment inculpé deux personnes en mars pour avoir tiré le tapis des Frosties.
Trois autres accusés de stratagème mondial de crypto Ponzi
Le DoJ a accusé trois personnes, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves et Emerson Pires, d’avoir levé 100 millions de dollars grâce à un système mondial de crypto Ponzi EmpireX.
Selon le DoJ, les accusés ont fait plusieurs fausses déclarations au sujet de leur plate-forme et ont frauduleusement garanti des rendements à leurs investisseurs.
Les autorités ont découvert que les accusés blanchissaient les fonds par le biais d’un échange cryptographique étranger.
Faux ICO
Le DoJ a accusé Michael Alan Stollery d’avoir mené une fausse offre initiale de pièces (ICO) pour Titanium Blockchain Infrastructure Services, qui a levé 21 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Selon le chien de garde, Stollery a menti sur la légitimité de sa plate-forme auprès du public en fabriquant de faux témoignages et de faux partenariats avec des entreprises populaires comme Apple et des agences fédérales comme la Réserve fédérale américaine.
Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Groupe de produits illégaux
Le ministère de la Justice a accusé David Saffron d’exploiter un pool de matières premières non enregistré avec sa plate-forme d’investissement cryptographique Circle Society, levant 12 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Selon le DoJ, Saffron a créé une fausse apparence de richesse en rencontrant ses investisseurs dans des maisons de luxe et en se promenant également avec une équipe d’agents de sécurité armés.
Saffron a également menti sur les capacités de son robot de trading, promettant jusqu’à 600 % de retour sur investissement.
Le DoJ s’est concentré sur la lutte contre les crimes liés à la cryptographie
Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré que le ministère se concentrait sur l’élimination des acteurs malveillants de l’industrie de la cryptographie.
Selon l’avocat américain Tracy L. Wilkison pour le district central de Californie,
Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais qu’en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent.
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