Arthur Hayes, le créateur de BitMex, le plus important échange de dérivés cryptographiques, a en fait plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, a déclaré le ministère américain de la Justice.
L’échange n’appliquait pas auparavant les exigences AML et KYC qui permettaient le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions avec le ministère de la Justice mentionnant que les Iraniens l’utilisaient.
« Comme les crypto-monnaies et les innovations créées pour faciliter leurs échanges se multiplient, les entreprises ont pris part à l’économie de la monnaie virtuelle sont devenues des gardiens cruciaux dans les efforts visant à garantir que les marchés américains sont équitables, efficaces et protégés.
Les opportunités et les avantages de courir aux États-Unis sont légion, mais ils entraînent l’obligation pour ces entreprises de faire leur part pour aider à éliminer le crime et la corruption », a déclaré l’avocat américain Damian Williams.
Benjamin Delo a également plaidé coupable à la même accusation, avec tous deux à payer indépendamment une amende pénale de 10 millions de dollars en attendant leur condamnation.
BitMex a en fait maintenant mis en place des exigences de reconnaissance, ce qui ne permet pas les retraits d’actifs transférés sur la plate-forme avant l’application d’AML/KYC, même pour de petites sommes inférieures à 500 $.
Auparavant, ils n’imposaient pas d’exigences de reconnaissance car ils ne traitaient que des dépôts de bitcoins et pensaient donc qu’ils pouvaient s’en remettre aux échanges fiat/btc.
Les États-Unis développent cependant des exigences d’identification qui s’appliquent également aux échanges cryptographiques uniquement, et en exécution BitMex applique maintenant même pour des montants en cents.
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