Le Japon a l’intention d’intensifier et de renforcer sa réglementation sur les transactions de crypto-monnaie à partir du mois prochain afin d’éliminer beaucoup mieux les activités de blanchiment d’argent. Cette décision intervient alors que le cadre juridique actuel du pays est jugé insuffisant par l’organisme international de surveillance des crimes monétaires Financial Action Job Force (GAFI).
Le Japon va appliquer des règles AML plus strictes
Mardi, le Japon Le cabinet a décidé d’appliquer des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) plus strictes pour retracer toutes les transactions de crypto-monnaie, consistant en des pièces stables, qui sont des crypto-monnaies rattachées à une monnaie fiduciaire, selon le média local Kyodo News.
Les directives inclure la mise en conformité du cadre juridique du pays avec les normes internationales du GAFI. Le chien de garde a en fait apparemment considéré les mesures anti-blanchiment d’argent du Japon comme inadéquates, nécessitant donc une action législative supplémentaire.
Un aspect important de la structure modifiée est l’imposition de la soi-disant règle de voyage. Cela garantira que les détails sur les clients qui participent à des accords de possession de crypto sont complètement révélés entre les banques, y compris leurs noms et adresses.
La directive exige également que des données économiquement reconnaissables soient incluses dans chaque action d’une transaction fournie. Cela devrait rendre plus difficile le blanchiment d’argent et l’acheminement des produits criminels par le biais de transactions financières légales.
Les nouvelles directives du Japon suivent le soutien du Groupe des 7 (G-7) aux efforts du GAFI pour accélérer le processus mondial application de la directive sur les voyages. Plus tôt ce mois-ci, le chien de garde a déclaré qu’il devait publier un rapport de développement sur la mise en œuvre des règles de voyage, ce que le G-7 attend avec impatience « à la lumière des risques croissants liés aux activités illicites ».
Japon a fait face à la règle de voyage depuis 2021 lorsque la société de services financiers (FSA) du pays a demandé aux fournisseurs de services d’actifs virtuels de la mettre en œuvre. En avril 2022, la Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) du Japon a présenté des règles d’autorégulation en conséquence.
Le GAFI est une société intergouvernementale qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le chien de garde tient une « liste noire » et une « liste grise » depuis 2000. Les pays figurant sur la liste grise sont confrontés à des restrictions dans le secteur des services financiers, tandis que ceux figurant sur la liste noire pourraient subir des sanctions financières de la part des membres du GAFI.
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Hackers nord-coréens A volé plus de 700 millions de dollars à des entreprises japonaises
La relocalisation pour mettre en œuvre des politiques de cryptographie plus strictes trouve son origine dans le fait que le Japon est la principale victime des pirates nord-coréens. Comme indiqué, les organisations de pirates informatiques liées à la Corée du Nord ont pris 721 millions de dollars aux entreprises japonaises entre 2017 et 2022, selon une étude Elliptic commandée par Nikkei.
Les 721 millions de dollars prélevés auprès d’organisations basées au Japon sont 8,8 fois plus importants que la valeur des exportations globales de la Corée du Nord en 2021, selon les données de la Japan External Trade Company. Les groupes de piratage nord-coréens ont très probablement ciblé le Japon en raison du développement rapide du marché de la cryptographie du pays et des systèmes de sécurité laxistes des sociétés de cryptographie qui y opèrent.
Selon le rapport, les pirates nord-coréens ont ciblé au moins 3 échanges de crypto-monnaie. au Japon entre 2018 et 2021. Les cyberattaques ont causé des dégâts considérables, la bourse Zaif enregistrant des pertes s’élevant à 7 milliards de yens (51,4 millions de dollars) en 2018, ce qui a provoqué sa fermeture.
L’UE et Hong Kong approuvent la réglementation cryptographique Régimes
Alors que le Japon gère toujours un régime de réglementation de la cryptographie, d’autres pays ont annoncé des règles pour réglementer le marché. Plus tôt ce mois-ci, le Conseil européen a adopté MiCA, l’ensemble complet de règles de l’UE pour gérer le secteur naissant de la cryptographie.
La MiCA est prévue pour fermer les espaces existants de la législation européenne sur les services monétaires. Dans le cadre de la toute nouvelle politique, les échanges cryptographiques devront être enregistrés dans l’un des États membres du bloc pour fonctionner au sein de l’UE.
Plus récemment, Hong Kong a également dévoilé son nouveau livre de règles cryptographiques. La toute nouvelle routine réglementaire permet aux financiers de détail de la ville d’échanger des « tokens à grande capitalisation » spécifiques sur des bourses sous licence, en considérant que des garanties telles que la compréhension des tests, les profils de risque et des limites d’exposition directe raisonnables restent en place.
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