Le Pakistan enquêtera sur l’échange de crypto Binance dans une escroquerie présumée de 100 millions de dollars

L’Agence fédérale d’examen du Pakistan aurait en fait publié une notification officielle à Binance après avoir reçu plusieurs rapports s’inquiétant d’une escroquerie crypto qui a induit les financiers à envoyer des fonds de leurs portefeuilles Binance à des portefeuilles tiers inconnus.

Le Pakistan va enquêter sur l’échange de crypto Binance

Sur la base d’un rapport des médias locaux, l’agence pakistanaise a reconnu environ 11 applications mobiles frauduleuses qui ont été utilisées pour récupérer les fonds des financiers. La liste des applications reconnues par la FIA est HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.

Selon l’avis de la FIA :

« Une enquête appropriée a également été envoyée au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance US pour décrire exactement la même chose. »

Selon Imran Riaz, le chef de la FIA cybercriminalité Sindh, une lettre a également été envoyée à GM Binance Pakistan.

The Federal Investigation Company Cyber ​​Criminal activité Action du Sindh sur 11 applications d’investissement financier en ligne intégrées avec @binance. Les applications ont fraudé les Pakistanais d’environ 100 millions de dollars. Une lettre a été envoyée à Binance avec une notification à GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 janvier 2022

L’arnaque consistait à tromper les financiers en leur faisant transférer des fonds aux portefeuilles tiers depuis les portefeuilles Binance. Plus tard, les escrocs ont également invité des utilisateurs sur l’application de messagerie Telegram en les utilisant « des signaux de pari qualifiés ». Le canal de télégramme de chaque application hébergeait environ 5 000 utilisateurs. L’étendue signalée des fonds volés aux utilisateurs varie de 100 $ à 80 000 $.

L’avis mentionnait en outre qu’environ 26 adresses de portefeuille blockchain avaient été reconnues où le montant frauduleux aurait pu être envoyé. Selon l’avis principal, une lettre a en fait été envoyée à Binance pour révéler la liste des adresses de portefeuille qui pourraient contenir les fonds frauduleusement déplacés. Les administrateurs chargés de l’application des lois se sont également connectés à l’application de messagerie populaire Telegram pour rechercher une clarté supplémentaire et ont en fait bloqué tous les comptes liés à la fraude.

En réaction à l’actualité, Binance Pakistan a également répondu sur Twitter, précisant que l’échange coopérera avec l’agence pour résoudre les problèmes déclarés.

Nous ne discutons pas de sujets spécifiques avec les autorités réglementaires et répressives. Notre politique de base consiste à nous conformer aux examens partout où cela est possible. En particulier, Binance essaie de travailler attentivement avec les forces de l’ordre et le quartier réglementaire

— Binance Pakistan (@BinancePk) le 7 janvier 2022

dans un effort pour établir les meilleures pratiques, atténuer et contrecarrer les toutes nouvelles techniques de criminalité et éviter que des profits illégaux n’entrent dans notre échange. Nous traitons avec le cabinet d’enquête fédéral pour traiter ces problèmes.

— Binance Pakistan (@BinancePk) 7 janvier 2022