Nishad Singh, l’ancien ingénieur en chef de FTX et de l’étude d’Alameda Research, a plaidé coupable à 6 accusations criminelles le 28 février. Les autres partenaires proches de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, ont actuellement plaidé coupable fin 2022 et ont accepté de se conformer aux autorités américaines.
Nishad Singh de FTX plaide coupable
Le mardi 28 février, Nishad Singh, qui a été ingénieur principal à la fois chez FTX et Alameda, a plaidé coupable à six chefs d’escroquerie et de complot en vue de commettre une fraude. Une telle relocalisation était largement attendue depuis qu’une enquête sur le rôle de Singh dans les opérations et la chute de l’échange de crypto-monnaie est apparue pour la première fois début janvier.
Le plaidoyer de culpabilité le plus récent laisse Sam Bankman-Fried comme le dernier membre de le soi-disant cercle restreint de « wirefraud » – du nom du groupe Signal que ses membres utilisaient pour interagir – pour maintenir son innocence. Gary Wang et Caroline Ellison ont plaidé coupables fin 2022, quelques jours seulement après l’emprisonnement de SBF aux Bahamas.
Wang et Ellison ont accepté de se conformer aux procureurs de district. De plus, Ellison a confirmé à un juge les allégations antérieures d’une étude d’Alameda Research qui conspirait avec FTX pour abuser des actifs et de l’offre des clients – et dissimuler aux yeux du public – des prêts d’une valeur de milliards de dollars aux dirigeants de l’entreprise.
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Les procureurs augmentent les charges contre Sam Bankman- Fried
Alors que Sam Bankman-Fried, le co-fondateur et ancien PDG de FTX, a accumulé un nombre remarquable d’accusations pénales et civiles pour sa participation à l’échange de crypto-monnaie et à sa société sœur Alameda Research, les choses n’ont fait que aggravé pour l’ancien milliardaire depuis le début de 2023. Le 23 février, un acte d’accusation de remplacement contre SBF a été levé, portant le nombre total d’accusations portées contre lui de 8 à 12.
En plus des accusations criminelles déposées par le DoJ, l’ancien PDG de FTX traite également des griefs civils soumis par la SEC et la CFTC. Les 2 régulateurs ont cependant récemment été invités à reporter leurs propres poursuites contre Bankman-Fried jusqu’à ce que l’affaire pénale soit résolue. Le procès devrait commencer en octobre.
En outre, la caution de 250 millions de dollars de SBF qui l’a placé en détention à domicile début janvier risque également d’être retirée. On pense que Bankman-Fried a en fait tenté d’affecter des témoins en utilisant des applications de messagerie cryptées. Son utilisation actuelle d’un VPN – soi-disant pour voir le Super Bowl – a également fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt en février.
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