Plus de 6 milliards de dollars ont été perdus à cause de seulement deux escroqueries cryptographiques

Les escroqueries étaient parmi les principales causes de décès liés à la crypto-monnaie, représentant plus de 500 pièces condamnées jusqu’à présent.

C’est la conclusion du dernier rapport de Traders of Crypto, qui a évalué plus de 2 300 crypto-monnaies « mortes » pour découvrir ce qui a amené de nombreuses tâches à leur disparition.

Un voyage dans le cimetière de la crypto

En janvier 2022, le marché de la crypto a en fait officiellement enterré près de 2 400 crypto-monnaies . Environ 1 000 d’entre eux sont morts au cours des deux dernières années seulement, ont révélé des recherches de Traders of Crypto.

Cette augmentation de 71 % du nombre de pièces mortes peut, au moins en partie, être attribuée à l’agressivité environnement de l’été DeFi de 2020, qui a vu la mort de centaines de tâches.

Selon le rapport, 1 596 pièces ont en fait été notablement mortes en raison d’une désertion ou d’un manque de volume. Cela implique que leur volume de transactions est resté inférieur à 1 000 $ pendant 3 mois consécutifs ou que leurs sites ont été fermés ou abandonnés par les développeurs.

Le rythme de développement rapide du marché de la cryptographie n’a aucune compassion pour les emplois qui ne parviennent pas à continuez, donc le grand nombre de jetons qui sont morts à cause de cela n’est pas une surprise.

Ce qui est surprenant, c’est le nombre de jetons qui sont morts à la suite d’arnaques.

Tableau révélant les cinq raisons les plus typiques pour lesquelles les pièces meurent (Source : Traders of Crypto)

Le rapport a reconnu 528 crypto-monnaies frauduleuses, allant des plans Ponzi sophistiqués d’un milliard de dollars aux pompes et décharges à faible volume. Cette catégorie comprend également les pièces qui sont décédées à la suite de piratages et de vols, bien que ce nombre soit considérablement plus petit que les fraudes dirigées par le fondateur.

Les escroqueries – la société de cryptographie la plus lucrative

En janvier 2022, plus de 7,1 milliards de dollars ont été perdus à cause des arnaques à la crypto-monnaie. Sur ces 7,1 milliards de dollars, 6 milliards de dollars ont été perdus à cause de seulement 2 fraudes : OneCoin et BitConnect.

Les plus grandes escroqueries de l’histoire de la cryptographie (Source : Traders of Crypto)

OneCoin est de loin la plus grande arnaque le marché de la crypto n’a jamais vu. Les documents déposés par les autorités du FBI évaluent le montant fraudé par OneCoin aux investisseurs à environ 4 milliards de dollars – dont aucun n’a réellement fait son chemin vers les investisseurs.

OneCoin pourrait également être considéré comme l’arnaque la plus importante au monde, à condition que de nombreuses personnes ont acheté le plan classique de Ponzi. Selon les données de OneCoin, le soi-disant « Bitcoin killer » comptait plus d’un million d’investisseurs à un moment donné.

La fraude s’est produite entre 2014 et 2016 et avait l’avantage d’être la toute première sur le marché. . Les crypto-monnaies étant toujours une classe de possession de niche spécifique, le marketing extravagant de OneCoin et les promesses de rendements extravagants se sont démarqués d’une incroyable variété d’investisseurs de détail.

OneCoin a assuré des paiements rapides et simples et une infrastructure beaucoup plus accessible que Bitcoin. Les financiers qui souhaitaient saisir l’opportunité ont utilisé un certain nombre de « plans » différents de jetons, qui ne pouvaient être acquis qu’en espèces. Ces jetons produiraient alors plus de OneCoins pour leurs propriétaires – plus le plan est cher, plus les rendements sont importants. L’entreprise n’a pas non plus caché son organisation MLM extrêmement claire, car les individus qui incitaient de nouveaux utilisateurs à OneCoin réalisaient des bénéfices sur chaque achat qu’ils effectuaient.

Lorsque le moment est venu d’introduire l’échange OneCoin, la seule méthode de gaspillant des OneCoins, l’entreprise a fermé ses portes et sa fondatrice Ruja Ignatova a mystérieusement disparu. Et tandis que de nombreux autres dirigeants de haut rang de OneCoin ont été arrêtés et condamnés pour escroqueries, Ignatova et son frère sont toujours portés disparus, aux côtés des 4 milliards de dollars.

Des ruines de OneCoin a émergé BitConnect, la deuxième plus grande escroquerie de crypto-monnaie . Établi en 2016 en tant que protocole de financement, BitConnect a fourni aux utilisateurs des paiements d’intérêts quotidiens calculés par un « bot de trading » douteux. Ces paiements augmenteraient si le propriétaire du jeton BCC induisait plus d’acheteurs – à un moment donné, BitConnect a utilisé un intérêt composé quotidien de 1 %.

Le jeton BCC est rapidement devenu la pièce la plus performante sur le marché. , passant d’un prix post ICO de 0,17 $ à plus de 500 $. Alors que de plus en plus de régulateurs commençaient à se diviser sur BitConnect et à fournir des avertissements pour les opérations illégales, le site Web officiel s’est fermé et a entraîné le coût du jeton au sol et verrouillé tous les jetons BCC. Et tandis que de nombreux investisseurs ont finalement récupéré leur BCC, leur valeur a plongé à près de zéro et a rendu leurs investissements inutiles.

Les créateurs de BitConnect, cependant, ont retiré plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin avant d’arrêter la tâche. En 2015, le créateur de BitConnect, Satish Kumbhani, et son principal promoteur, Glenn Arcaro, ont été arrêtés et accusés d’escroqueries. Arcaro a plaidé coupable, tandis que le sort de Kumbhani n’est toujours pas identifié.