Les organismes de réglementation aux États-Unis finissent dans certains cas par prendre une quantité substantielle d’actifs numériques, en particulier Bitcoin, au cours de leur enquête. Eh bien, il s’avère que le gouvernement vend aux enchères ces crypto-monnaies avec d’autres biens saisis comme des véhicules, des maisons et des œuvres d’art.
Les États-Unis ont pris 1700 x plus de crypto en 2021 qu’en 2019
A Le rapport actuel de CNBC révèle que les États-Unis vendent aux enchères du Bitcoin et d’autres biens numériques depuis de nombreuses années maintenant. Et traditionnellement, il a fait une très mauvaise tâche de synchronisation du marché.
Par exemple, la Fed des États-Unis a offert 30 000 BTC à l’investisseur Tim Draper pour 19 millions de dollars en 2014. Aux taux actuels, cela mériterait simplement au sud de 1,4 milliard de dollars. De même, la banque centrale a vendu quelque 500 BTC à Riot Blockchain en 2018 pour environ 500 millions de dollars, ce qui représente désormais plus de 23 millions de dollars.
Naturellement, le gouvernement fédéral n’a pas acheté ces bitcoins, il les a plutôt saisis dans le cadre d’opérations d’infiltration criminelles de premier plan. Il les vend également de la même manière à d’autres biens pris ; « Cela pourrait être 10 bateaux, 12 voitures, et parmi les lots, il y a X variété de bitcoins mis aux enchères », a déclaré Jarod Koopman, directeur du système de cybercriminalité de l’Internal Revenue Service.
Le rapport montre que les États-Unis reposent sur une énorme quantité de bitcoins. L’une des enchères à venir les plus importantes comprend 56 millions de dollars de crypto-monnaies qui ont été saisies dans le cadre d’une énorme affaire de stratagème de Ponzi contre BitConnect. De manière significative, le produit des enchères cryptographiques sera utilisé pour rembourser les victimes de la fraude.
Selon Koopman, la quantité cumulée de cryptos prises jusqu’à présent en 2021 dépasse la barre des 1,2 milliard de dollars. Ce chiffre est 1 700 fois supérieur à la quantité saisie par l’organisme de réglementation en 2019. Koopman a déclaré :
« Au cours de l’exercice 2019, nous avons eu environ 700 000 $ de saisies de crypto. En 2020, c’était jusqu’à 137 millions de dollars. Et jusqu’à présent en 2021, nous sommes à 1,2 milliard de dollars. »
Les opérations d’enchères cryptographiques du gouvernement se développent si rapidement qu’il a en fait travaillé avec Anchorage Digital, une plate-forme cryptographique qui donne aux institutions un accès facile et efficace à la garde cryptographique, en tant que dépositaire personnel pour gérer ses stock de crypto saisi.
En ce qui concerne le suivi et la saisie, Koopman a déclaré que les États-Unis utilisent des outils traditionnels de lutte contre le crime pour poursuivre les actifs numériques illégaux. À condition que ces propriétés soient développées pour éviter l’application de la loi, les organismes compétents font face à de nombreux défis. « Le gouvernement fédéral a normalement plus de quelques pas de retard sur les méchants en matière de développement et de technologie », a déclaré Jud Welle, un ancien procureur fédéral de district chargé de la cybercriminalité.
Koopman a encore plus détaillé que tout au long d’un saisie, plusieurs agents existent pour assurer une bonne surveillance. Il s’agit de managers, qui sont responsables de l’aspect technique des choses. « Nous ne conservons les clés privées qu’au siège afin qu’elles ne puissent pas être falsifiées », a déclaré Koopman.
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Le United States Marshals Service a vendu aux enchères 185 000 BTC à ce jour
Le US Marshals Service, une police fédérale, est responsable de la vente aux enchères des avoirs cryptographiques pris . On estime que la société a en fait vendu aux enchères plus de 185 000 bitcoins à ce jour, d’une valeur de plus de 8,6 milliards de dollars aux taux actuels.
Koopman a indiqué qu’ils vendaient intentionnellement aux enchères des cryptos par blocs pour éviter une réaction substantielle du marché. « Vous faites généralement la queue pour le vendre aux enchères. Nous ne voulons jamais inonder le marché d’une quantité énorme, ce qui pourrait alors avoir un effet sur la composante prix », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ne cherchaient pas à « temps » le marché et vendre à des sommets.
Néanmoins, lorsqu’une vente aux enchères est terminée et que la crypto a été effectivement échangée contre du fiat, l’argent est soit transféré dans le Treasury Forfeiture Fund ou le Department of Justice Assets Loss Fund . « La société d’enquête sous-jacente identifie à quel fonds va l’argent », a déclaré Levin.
Alex Lakatos, partenaire du cabinet d’avocats Mayer Brown à Washington, a déclaré à CNBC qu’il était extrêmement peu probable que tous les bénéfices des enchères cryptographiques ont lieu au même endroit. « Je ne pense pas qu’il y ait un seul endroit qui possède toutes les cryptos détenues par les US Marshals, sans parler des différents États qui pourraient avoir perdu la crypto. C’est vraiment un méli-mélo », a-t-il déclaré.
La saisie de crypto-monnaies est susceptible d’augmenter suite à la réglementation
Il convient de noter que le gouvernement américain a réussi à confisquer des milliards de propriétés numériques malgré le fait que le marché est principalement non réglementé. Il serait judicieux d’anticiper que la saisie de crypto-monnaies augmentera davantage à mesure que les organismes de réglementation proposeront de toutes nouvelles politiques.
Juste avant ce mois-ci, le House Financial Providers Committee des États-Unis a invité six responsables de la cryptographie à discuter des menaces présentées par les crypto-monnaies, en particulier les pièces stables, ainsi que des chances d’améliorer la sécurité et les politiques des consommateurs.
Lors de l’audience, les régulateurs se sont efforcés de comprendre l’industrie naissante de la cryptographie en évolution rapide pour s’assurer qu’ils appliquent la bonne politique. Certains régulateurs favorables à la cryptographie ont même exprimé le problème qu’une pression réglementaire excessive pourrait forcer les entreprises de cryptographie à déménager en dehors des États-Unis.
D’une part, le membre du Congrès Ted Budd a déclaré qu’il craignait la politique actuelle de directive par l’application aux États-Unis pourrait « exiger que la prochaine génération de technologies financières soit développée au-delà de notre pays ». Il a ajouté que « nous ne pouvons pas laisser cela se produire », demandant à Brian Brooks des recommandations réglementaires.
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