ComplyAdvantage, une entreprise internationale d’innovation dans le domaine de l’information basée à Londres qui modifie la détection des activités criminelles monétaires, a révélé hier que TransferMate Global Payments, l’un des principaux fournisseurs internationaux de services d’innovation en matière de paiements B2B, a en fait choisi l’intégration des consommateurs et le filtrage des transactions de l’entreprise. et des solutions de surveillance.
Dans le communiqué de presse principal, ComplyAdvantage a souligné le besoin de solutions efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et de détection des menaces dans le secteur monétaire mondial en pleine croissance. ComplyAdvantage fournit divers services pour la gestion du risque monétaire. Selon l’entreprise, plus de 800 entreprises dans le monde utilisent les services de ComplyAdvantage.
TransferMate a constaté une augmentation de la demande globale pour ses services de technologie de paiement B2B au cours des derniers mois. Basée en Irlande, TransferMate est une filiale de Clune Innovation Group fondée par Terry Clune.
En discutant de l’annonce actuelle, Simon McFeely, directeur de la conformité de TransferMate, a déclaré : « Nous avons choisi ComplyAdvantage car ils partagent exactement la même vision comme nous d’utiliser la « conformité comme un avantage concurrentiel », et ils soutiennent notre objectif d’établir des règles dynamiques adaptées à des scénarios de vulnérabilité inhérents spécifiques, fournissant finalement un meilleur service client tout en gardant les méchants hors de nos installations de paiement dans le monde entier. que nous avons développé une option de gestion des dangers pour suivre le rythme des demandes croissantes de notre organisation. »
AML et détection des menaces
Au cours de la déclaration actuelle, ComplyAdvantage a mentionné que l’entreprise utilise un approche à grande échelle de la LBA et de la détection des dangers grâce à son graphique d’informations exclusif appelé ComplyData.
« Nous sommes ravis de nous associer à TransferMate, une centrale o n la planète des paiements transfrontaliers B2B. De toute évidence, leur équipe apprécie l’importance d’options rigoureuses de gestion des dangers qui, dans notre environnement hautement réglementé, constituent un impératif stratégique. Désormais, en collaborant, nous pouvons aider à réduire la menace d’infraction pénale financière afin que TransferMate puisse effectuer des transactions en toute confiance et se développer avec confiance en soi », a déclaré Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage, dans un communiqué de presse.
ComplyAdvantage est soutenu par Goldman Sachs Development Equity Fund.
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