La Product Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé mercredi qu’un juge du Middle District de Floride avait acheté un homme local pour payer 2,5 millions de dollars pour son rôle dans une escroquerie à choix binaires. Selon un communiqué de presse, le juge Gregory A. Presnell du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride a rendu une ordonnance approuvant une injonction permanente contre Ronald Montano et Montano Business LLC.
L’ordonnance gardait à l’esprit que Montano a mis en place un stratagème trompeur demandant aux personnes via e-mail, sites et lettres de vente vidéo d’obtenir un prétendu système commercial automatisé avec succès qui pourrait échanger les fonds des consommateurs en options binaires. Le privé dépendait de faux résultats commerciaux, de témoignages et de l’historique des développeurs inexistants des existants pour faire en sorte que la fausse opportunité d’investissement ressemble à une véritable.
« La commande nécessite spécifiquement que Montano et MEL paient dédommagement d’un montant de 825 000 $ et une amende civile pécuniaire de 1,675 million de dollars. Montano et MEL sont également achetés pour cesser et s’abstenir d’enfreindre davantage la Loi sur l’échange de produits (CEA) et les directives de la CFTC, de négocier sur ou sur la base des règles de toute CFTC -entité enregistrée, et de participer à toute activité nécessitant un enregistrement auprès de la CFTC », a commenté le chien de garde financier.
Entreprises costaricaines impliquées dans des escroqueries commerciales de produits
En outre, la CFTC a précisé que l’ordonnance du tribunal fait suite à un grief qu’ils ont déposé le 27 septembre 2018, accusant Montano de fraude par sollicitation liée au commerce d’alternatives binaires. « La CFTC avertit les victimes que les ordonnances de dédommagement peuvent ne pas aboutir à la réparation de l’argent perdu parce que les malfaiteurs pourraient ne pas avoir suffisamment de fonds ou de biens », a ajouté la CFTC.
L’autre jour, la CFTC des États-Unis a également déposé une plainte action coercitive visant à inculper Rudy Avila, et six entreprises ont probablement été associées à une sollicitation frauduleuse pour vendre des contrats à terme sur produits, des options sur des contrats à terme sur produits, des ventes au détail hors bourse, un détournement de fonds et la publication de fausses déclarations.
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