Sentinels, une transaction basée à Amsterdam et basée sur l’IA qui garde un œil sur les start-up, a annoncé avoir été sélectionnée par la néobanque espagnole Disobedience Pay pour renforcer et améliorer ses fonctions de surveillance de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de profilage des dangers.
En mettant en œuvre les algorithmes d’IA et d’intelligence artificielle de Guards, la La néobanque espagnole peut générer des vues substantielles des environnements de transaction à travers sa série complète de services de paiement, consistant en des transactions de débit Mastercard prépayées et des paiements peer-to-peer (P2P).
Disobedience Pay aura également la capacité d’examiner le danger du client et de trouver correctement une infraction pénale financière plus rapidement et plus efficacement.
Rebellion Pay : ce que vous devez savoir
Basé à Madrid, Disobedience Pay a été créé pour rendre les services bancaires plus accessibles. Plus de 280 000 clients à travers l’Espagne utilisent les services monétaires de Disobedience Pay.
Il détient également une licence d’établissement de monnaie électronique délivrée par la Banque de Lituanie, un organisme de réglementation connu pour ses exigences de conformité AML particulièrement rigoureuses.
Sergio Cerro, PDG et co-fondateur de Rebellion Pay, déclare : « Nous sommes convaincus que l’IA et l’intelligence artificielle vont changer le jeu vidéo en la banque numérique, et Sentinels confirme déjà cette conviction dans le domaine du suivi des transactions et de la gestion des risques clients. Le choix de traiter avec Sentinels était simple à faire. Son logiciel est simple à utiliser et regorge de fonctions intéressantes, et son niveau de service client est Nous sommes heureux de les avoir comme partenaire et sommes convaincus que nous verrons de nombreux produits plus efficaces et innovants sortir de cette entreprise dans les années à venir. »
Guards : Ce que vous besoin de comprendre
Créé en 2019 par Joost van Houten, Sentinels est une spin-off de Slimmer AI, un studio d’IA B2B basé à Groningue.
Utilisant l’IA et l’intelligence artificielle, Sentinels aide les fintechs, les sociétés de paiement, les entreprises de transfert de fonds et les banques (d’opposition) à gérer les risques et à respecter leur conformité engagements.
La plate-forme assure le suivi des transactions, crée des profils comportementaux riches, identifie un large éventail d’activités suspectes et produit automatiquement les actions suivantes recommandées, ce qui permet aux équipes de conformité d’économiser du temps et des efforts.
L’entreprise sert une gamme de clients, dont Mollie, Terrapay, la plate-forme de paiement en ligne, Ginger Payments et ManoBank.
Joost van Houten, PDG de Sentinels, déclare : « C’est avec une satisfaction fantastique que nous accueillons Rebellion Pay, à la fois notre première néobanque et notre tout premier client espagnol, aux rangs des Sentinelles.Disobedience Pay est un véritable disrupteur des services financiers et partage notre amour pour les innovations de nouvelle génération.Nous attendons avec impatience de réduire l’exposition directe de l’entreprise au risque client en veillant à ce qu’aucune activité illégale ne passe inaperçue. En améliorant la précision de la détection des transactions suspectes par la banque, nous aiderons également ses groupes à se concentrer sur les véritables comportements criminels et à dire adieu aux jours gaspillés investis pro en supprimant les faux signaux positifs. »
En 2022, Sentinels s’est associé à B4B Payments de Londres, une entreprise spécialisée dans les paiements commerciaux intelligents et les options de cartes pour les entreprises, et YouWorld, une option fintech basée en Californie qui permet aux natifs paiement et devise via des cartes-cadeaux.
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