Un groupe international des plus grandes organisations fiscales du monde rencontre aujourd’hui des spécialistes de la crypto-monnaie et des scientifiques de l’information à Londres pour déterminer comment suivre et prévenir les délits fiscaux avec des possessions numériques telles que les NFT.
Le Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) est une entreprise conjointe mondiale entre 5 des plus grandes organisations fiscales du monde pour lutter contre les infractions pénales financières mondiales.
L’organisation comprend le HMRC du Royaume-Uni, ainsi que le IRS des États-Unis, la Canada Profits Company (CRA), l’Australian Tax Workplace (ATO) et le Fiscal Information and Examination Service (FIOD) des Pays-Bas.
J5 a en fait été épanouissant tout au long de cette semaine dans le cadre de l’occasion intitulée « The Obstacle », un rassemblement annuel d’organisations J5 pour se concentrer sur les risques émergents d’activités criminelles fiscales.
La version de cette année est axée sur la prévention de l’évasion fiscale à l’aide de NFT, ou non fongible jetons, un blocc la possession numérique basée sur la hain qui a gagné en popularité au cours des deux dernières années.
NFT : « blanchiment d’argent moderne » ?
« Les NFT sont la méthode de commerce numérique moderne -basé sur le blanchiment d’argent. Une préoccupation croissante est que les plates-formes impliquées dans le commerce des NFT ne sont pas encore tenues de mettre en œuvre des mesures KYC », a déclaré Niels Obbink, chef et directeur de base, FIOD.
« Étant donné qu’il y a peu ou pas de contrôle, les contrevenants ont – comme on dit aux Pays-Bas – un jeu totalement libre. Ces avancées technologiques dans le domaine de la finance décentralisée soulignent l’exigence d’une coopération mondiale. Le J5 promeut cette coopération. »
J5 a publié un rapport sur les signes avant-coureurs du NFT plus tôt ce mois-ci qui a mis en garde de nombreuses industries contre les risques possibles liés à l’innovation.
Le défi a été organisé pour la première fois en 2018 par le Dutch Fiscal Intelligence Service. L’événement de cette année est organisé pour la première fois par HMRC à Londres.
« Ces Obstacles étaient quelque chose de nouveau pour notre organisation lorsque nous leur avons été présentés il y a quelques années « , a déclaré Jim Lee, chef du département d’examen criminel de l’IRS.
« Mais je suis confiant en disant aujourd’hui que nous avons un bon nombre de cas dans notre pipeline que nous n’aurions jamais sans le travail effectué à ces Difficultés. C’est un modèle que je souhaite dupliquer dans d’autres domaines objectifs en raison du succès et de la concentration sur les partenariats. »
La conférence J5 intervient au milieu d’une répression réglementaire plus large sur les activités de crypto-monnaie, une délocalisation qui se heurte au chancelier Rishi Les plans de Sunak pour faire du Royaume-Uni un « centre mondial de crypto-actifs ».
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