Le procureur des États-Unis, Roger B. Handberg, annonce la levée partielle d’un acte d’accusation accusant huit personnes d’organisations influencées par des racketteurs et corrompues (RICO) complot.
Quatre personnes ont également été accusées de complot de fraude électronique et d’usurpation d’identité aggravée. S’ils sont reconnus coupables, chacun encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour le compte de complot RICO. Ils encourent également une peine maximale de 20 ans de prison fédérale pour le chef de complot de fraude électronique et de 2 ans d’emprisonnement consécutifs pour le chef d’usurpation d’identité aggravée.
Selon l’acte d’accusation et les informations partagées devant le tribunal, de 2015 à 2019, les accusés et de nombreux autres conspirateurs – y compris un conspirateur aujourd’hui décédé qui est référencé dans l’acte d’accusation sous le nom de RICH4EVER4430 – se sont regroupés pour se livrer à une cybercriminalité sophistiquée et fiscale. stratagème de fraude.
Les accusés ont acheté sur le serveur Web sombre des informations d’identification pour les serveurs informatiques de l’Expertise comptable agréée (CPA) et des entreprises de préparation de déclarations de revenus à travers le pays. Ils ont utilisé ces informations d’identification de serveur pour commettre à distance et secrètement des intrusions informatiques et exfiltrer les déclarations de revenus de milliers de contribuables qui étaient clients de ces sociétés de CPA et de préparation de déclarations de revenus. Ces déclarations de revenus comprenaient les noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale et informations financières des clients.
Les accusés et d’autres conspirateurs ont formé une entreprise par le biais de laquelle ils ont rempli des milliers de fausses déclarations de revenus au nom de plus de 9 000 victimes d’usurpation d’identité.
Les membres de l’entreprise ont créé et exploité au moins six entreprises de préparation de déclarations de revenus frauduleuses dans le sud de la Floride, et ont utilisé ces entreprises pour produire bon nombre de ces fausses déclarations de revenus. Les conspirateurs ont dirigé les remboursements d’impôt qui en ont résulté vers les cartes de débit et les comptes bancaires qu’ils contrôlaient.
De plus, pour donner l’impression que les entreprises sont plus légitimes, les membres de l’entreprise ont ouvert des comptes bancaires au nom de ces entreprises fiscales frauduleuses pour recevoir de faux « honoraires de préparateur d’impôts ». Les membres de l’entreprise se sont également inscrits auprès de l’Internal Revenue Service (IRS) numéros d’identification fiscale du préparateur en utilisant les noms et les informations des victimes de vol d’identité, pour faire croire que ces victimes étaient les personnes qui produisaient de fausses déclarations en masse.
Dans d’autres itérations du complot RICO inculpé, les membres de l’entreprise ont « piraté » les numéros d’identification émis par l’IRS des CPA et des sociétés de préparation des déclarations de revenus et ont utilisé ces numéros d’identification pour produire des dizaines de fausses déclarations de revenus supplémentaires. Les membres de l’entreprise ont également produit de fausses déclarations de revenus en utilisant des identités volées.
Pour dissimuler leur comportement cybercriminel, les conspirateurs utilisaient régulièrement des pseudonymes, ouvraient des entités commerciales et des comptes bancaires au nom de personnes désignées et de victimes d’usurpation d’identité, et menaient leurs activités illicites en utilisant des dizaines d’adresses e-mail différentes. Au total, l’entreprise a réclamé plus de 36 millions de dollars en faux remboursements d’impôts sur une période d’environ quatre ans. Le montant réel de la perte est toujours en cours de calcul, mais il est d’au moins 4 millions de dollars.
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