Un ensemble de nouveaux services cloud de Sumsub et iDenfy apporte des contrôles de conformité automatisés aux relations de service, car les fournisseurs de biométrie selfie incluent des capacités pour servir un marché en croissance pour aider les entreprises à rester du bon côté des directives lorsqu’elles traitant d’autres affaires.
La GLIEF (The International Legal Entity Identifier Foundation), quant à elle, a en fait signé son rapport annuel 2021 avec ce qu’elle déclare être la toute première utilisation de son identifiant d’entité juridique vérifiable (vLEI).
Le système vLEI est conçu comme un identifiant numérique unique pour chaque entreprise à l’échelle internationale pour vérification automatisée de l’entité, et dans ce cas garantit aux lecteurs de manière cryptographique l’authenticité du contenu du rapport annuel.
Sumsub lance Compliance-as-a-Service
Sumsub, basé à Londres, a a en fait lancé une innovation de conformité en tant que service qui, selon elle, est la toute première option politique de ce type, ce qui en fait possible pour les services de déléguer leurs obstacles à la conformité et à la vérification de l’identité numérique.
Le nouveau service cloud comprend une boîte à outils technique et juridique tout-en-un pour comprendre votre client, comprendre votre entreprise et les contrôles anti-blanchiment, y compris la biométrie faciale, le tout ajustable aux exigences particulières de chaque client.
Sumsub fournit une assistance de consultation pour aider à rédiger des politiques AML et à répondre à des exigences réglementaires spécifiques, et propose également des suggestions pratiques sur les procédures de confirmation d’identité numérique de l’utilisateur de la structure qui sont efficaces et entièrement conformes aux normes KYC, KYB et AML.
« Avec la conformité en tant que service fournie par Sumsub, les entreprises peuvent obtenir une assistance professionnelle en matière d’évaluation partout où elles en ont besoin, ou elles peuvent compter entièrement sur notre responsables de la conformité et externaliser leurs projets et processus liés à la vérification », décrit Tony Petrov, directeur juridique. « Les organisations gérées tireront de nombreux avantages d’un tel partenariat, car les professionnels de Sumsub sont tous prêts à terminer le travail – effectuer ces tâches KYC/AML conformément aux besoins spécifiques et aux directives applicables. Résoudre les problèmes de conformité en temps opportun aidera les entreprises à réduire leurs coûts, en plus et économisez des millions sur d’éventuelles amendes des régulateurs. »
iDenfy expose la plate-forme de vérification des entreprises
La toute nouvelle suite cloud de services de vérification des entreprises de la société lituanienne iDenfy s’adresse au KYB moderne exigences pour les vérifications KYC de tous les propriétaires effectifs ultimes (UBO) avec une méthode basée sur les risques qui, selon l’entreprise, évite la gestion complexe des opérations de conformité.
La plate-forme Business Confirmation fournit une solution facile à utiliser qui peut aider découvrez les activités frauduleuses et les identités cachées à travers les relations de l’entreprise, avec de nombreux points d’information en quelques minutes. Les clients d’iDenfy ont accès aux informations sur l’entreprise, composées d’informations sur les personnes internes et associées, et la plate-forme se compose de services d’audit de sites Web et d’adresses. Les clients peuvent télécharger les inscriptions du gouvernement fédéral, les rapports de solvabilité et les bilans à utiliser dans les examens internes, et minimiser le besoin de contrôles manuels avec des services automatiques.
Le PDG d’iDenfy, Domantas Ciulde, déclare la sixième directive anti-blanchiment d’argent ( 6AMLD) est un bon exemple d’exigences réglementaires plus strictes régissant la mise en œuvre des services KYB.
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