TL ; DR Breakdown
- Le rapport Chainalysis met en évidence une augmentation du blanchiment d’argent via la crypto
- La crypto blanchie atteint 30 milliards de dollars en 5 ans
- Le rapport met en évidence la transparence de la blockchain
Au fil des années, il y a eu une préoccupation de mal ou une autre dans le secteur de la cryptographie. Cela révèle que les problèmes de certains commerçants concernant l’entrée sur le marché sont réels. Indépendamment d’une répression généralisée contre ces stars malveillantes, elles découvrent constamment une nouvelle façon de se réinventer. Ceci est mis en évidence dans le dernier rapport Chainalysis, qui indique l’augmentation du blanchiment d’argent dans le secteur de la cryptographie.
La crypto blanchie dépasse les 30 milliards de dollars en 5 ans
Selon le rapport Chainalysis, ces acteurs nuisibles pourraient contribuer pour environ 8,6 milliards de dollars au montant d’argent liquide illégal lavé par le secteur de la cryptographie. Bien que l’organisme d’analyse des données ait connu une forte augmentation par rapport à il y a 2 ans, le chiffre présente toujours un écart important par rapport à 2019. Dans son rapport de 2019, Chainalysis a déclaré qu’environ 10,9 millions de dollars de crypto ont été blanchis dans le secteur. La société de tenue de registres a également révélé que les chiffres avaient dépassé les 30 milliards de dollars sur une période de cinq ans.
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Aussi, le entreprise a mentionné que ces chiffres sont faibles par rapport à ce qui est blanchi dans le secteur physique. Le rapport Chainalysis enregistre qu’environ 2 billions de dollars sont blanchis chaque année à cause d’activités illégales comme le trafic de drogue et autres. Cependant, le rapport indique que le montant est approximatif en tant que retenues d’argent physiques pour diriger la trace papier que l’on peut suivre pour suivre les mouvements, contrairement à la cryptographie.
Le rapport Chainalysis met en évidence la transparence de la blockchain
Le rapport Chainalysis a également passé en revue les grandes distinctions entre le commerce d’argent physique et les transactions en ligne. Il a expliqué que la blockchain est transparente et a la capacité d’aider les autorités à suivre ces propriétés. Avec cela, ils peuvent voir quels portefeuilles hébergent quel actif numérique obtenu illégalement et reçoivent un avis lorsqu’il est déplacé dans un autre portefeuille. Chainalysis a également expliqué que les criminels tiraient plus de valeur du blanchiment via des propriétés numériques que de l’argent physique.
Le rapport Chainalysis met également en évidence la baisse du blanchiment d’argent par le biais d’échanges centralisés, qui ne représente que 47 % du chiffre total. C’est la première fois depuis 2018 que le chiffre sera aussi bas. Cependant, le secteur du financement décentralisé a en fait vu son utilisation pour le blanchiment atteindre un tout nouveau sommet après avoir touché un énorme 17% par rapport à ses 2% précédents en 2020. Chianalysis a expliqué que les habitudes révèlent que des pirates informatiques à la pointe de la technologie comme le Le groupe Lazarus est maintenant passé à DeFi tandis que les petits escrocs utilisent toujours des échanges centraux. Regroupant par possessions, le rapport Chainalysis a souligné que les altcoins étaient en tête de liste, avec environ 68 % des fonds blanchis participant à divers portefeuilles.
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